证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-003 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次增持计划的实施进展 2025 年 11 月 18 日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-040）。 公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"甘肃盛达"）基于对公司未来 持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自 2025 年 11 月 18 日起 6 个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金 额不少于人民币 7000 万元，不超过人民币 1.4 亿元，资金来源为自有资金和股 票增持专项贷款。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 1 | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 甘肃盛达集团有限公司 | | | 住所 | 甘肃省兰 ...

Group 1 - Guizhou Moutai issued a statement warning against false purchasing schemes for its products, emphasizing that all such promotions are misleading and potentially fraudulent [1] - The company clarified that it has not authorized any entity to promote these false offers and is currently signing sales contracts with existing corporate customers through offline channels [1] - This action reflects the company's commitment to maintaining brand reputation and market price stability, while also protecting consumer rights and combating market fraud [1] Group 2 - Huangtai Liquor Industry announced a management reshuffle, with Dai Jicheng resigning as General Manager and being appointed as Deputy General Manager, while Xiu Weihua will take over as General Manager [2] - This internal adjustment may help optimize functional divisions and improve execution efficiency during a period of operational pressure and fluctuating performance [2] Group 3 - Baichuan Mingpin Supply Chain Co., Ltd. has initiated the process for an IPO on the Hong Kong Stock Exchange, currently recruiting a Secretary for the Board to manage the IPO process [3] - The move indicates that a leading player in the liquor distribution industry is leveraging capital markets to accelerate its digital and national expansion [3] - However, the company faces challenges due to inventory reduction and insufficient consumer demand, which may limit its profitability and IPO prospects [3]

Core Viewpoint - Gansu Huangtai Liquor Co., Ltd. has announced the resignation and subsequent appointment of its senior management, which is expected to have no impact on the company's operations [2][3]. Group 1: Resignation of Senior Management - The company received written resignation reports from General Manager Dai Jichen and Vice General Manager Xiu Weihua, effective upon delivery to the board [2]. - Dai Jichen is resigning due to work arrangement adjustments and will be appointed as Vice General Manager, while Xiu Weihua is resigning as Vice General Manager to be appointed as General Manager [2]. Group 2: Appointment of Senior Management - The board approved the appointment of Xiu Weihua as General Manager and Dai Jichen as Vice General Manager, effective from the date of the board meeting [4]. - Both appointees possess the necessary professional capabilities and do not have any legal or regulatory disqualifications for holding senior management positions [4][8]. Group 3: Background of Appointees - Xiu Weihua, born in 1972, has extensive experience in marketing and management, having held various leadership roles in the liquor industry [7][8]. - Dai Jichen, born in 1975, holds a Master's degree in Business Administration and has served in multiple managerial positions, including as General Manager of the company [9].

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-002 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理代继陈先生、副总经理修卫华先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，代继陈先生、修卫华先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 代继陈先生因工作安排调整申请辞去公司总经理职务，拟聘任其担任公司副 总经理职务。修卫华先生因工作安排调整申请辞去公司副总经理职务，拟聘任其 担任公司总经理职务。以上高级管理人员职务的原定任期为第九届董事会任期届 满止。 截止本公告披露日，代继陈先生、修卫华先生未持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。 代继陈先生、修卫华先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响。 二、聘任高级管理人员情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审 核，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的议案》。公司董事会同 意聘任修 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、 副总经理的议案》。 2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-001 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日以通 讯方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的 议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its General Manager Dai Jicheng and Deputy General Manager Xiu Weihua due to work arrangement adjustments [1] - Dai Jicheng will be appointed as the Deputy General Manager, while Xiu Weihua will take over as the General Manager [1] - The terms for the new appointments will last until the end of the current board's term [1] Group 2 - The company is experiencing significant changes in its management structure, which may impact its operational strategy moving forward [1]

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 子（分）公司管理制度 第一章 总则 第一条 为强化甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理，规范各子公司运作机制，提高公司与子公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合各子公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及公 司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。公司直接或间接持有 其50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过之日 自动离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日 自动离职。 第五条 公司董事辞任、 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露 渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者（以下称"投资 者"）的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露监管指引》） 等有关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的尚未公开的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"公开披露"是指将法律、法规、监管部门规定要求披露的已经或 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 ...