证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-025 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展需要，推 进市场战略布局，拟与贵州无忧酒业（集团）有限公司（以下简称"无忧酒业"） 在贵州省遵义市仁怀市茅台镇共同投资设立贵州皇台无忧酒厂有限公司（以下简 称"贵州皇台无忧公司"，名称以市场监督管理部门最终核准为准），注册资本 3,000 万元，其中公司认缴出资 1,650 万元，占股 55%，无忧酒业认缴出资 1,350 万元，占股 45%。主要业务为白酒酿造销售、酒类进出口贸易；绿色产业开发、 酿酒原料购销。 2、审议程序 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-022 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子 邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-023 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子 邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 人，收到有效表决票 2 张。符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 甘肃皇台酒业股份有限 ...

（一）本次关联交易概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）为缓解债务偿付压力，降 低诉讼风险，促进公司经营发展，与泸州金桂酒类销售有限公司（以下简称"泸 州金桂"）及公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"甘肃盛达"）达 成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公司偿付所欠泸州金桂 6912644.86 元的债 务，此项债权转移至甘肃盛达。 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 （二）审议程序 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-024 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会 第五次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关 联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关 规定，本次转让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开 2024 年 第三次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事贾 明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相 关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅 了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们一致认为：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，降低诉讼 风险。因此我们同意将该议案提交公司董事会审 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 3 million and 5 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 3.0385 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 4 million and 5.5 million yuan, down from a profit of 2.9539 million yuan year-on-year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.02 yuan and 0.03 yuan, compared to earnings of 0.02 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the performance decline include intensified competition in the liquor industry and increased sales and management expenses due to heightened marketing efforts[5]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[4][6].

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-020 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、上市公司所处的当事人地位：甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称： 公司或皇台酒业）为案件的一审被告、二审上诉人 3、涉案的金额：1411.42 万元及逾期利息等费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案相关涉及金额已计提预计负债，本次 双方达成和解，若和解协议得以顺利履行，已计提的预计负债转回，具体会计 处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。 近日，公司收到甘肃省高级人民法院（以下简称：省高院）送达的(2024)甘 民再 75 号《民事调解书》，对皇台酒业与无锡市梅林彩印包装厂合同纠纷案件 （以下简称：本案）签署的《调解协议》予以确认。现将相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 有关本案的详情，参见公司于 2016 年 9 月 20 日披露的《关于收到民事起讼 状的公告》（公告编号：2016-57）；2016 年 ...

甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年五月 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃皇 台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已 向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024- 019 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份 有限公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持：董事长赵海峰 7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （ ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-017 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表决 票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本 次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度股东大会取消部分议案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度股东大会取消部分议案暨 2023 年 度股东大会补充通知公告》（公告编号：2024-016）。 三、备查文件 1、第九届董事会第六次会议决议。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 ...