甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 人，收到有效表决票 3 张。本次会议由监事会主席杜利先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于《民事调解书》履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议的签署情况 2024 年 5 月 9 日经甘肃省高级人民法院（以下简称：省高院）主持调解， 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）就无锡市梅林彩印包装厂合同 纠纷案件（以下简称：本案）与上海竑靓企业发展有限公司（涉案债权受让人） 自愿达成《调解协议》。省高院于 6 月 3 日向公司送达(2024)甘民再 75 号《民 事调解书》，对双方签署的《调解协议》予以确认。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到<民事调解书>暨涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-020）。 二、协议的履行情况 截止2024年9月26日，公司已累计向上海竑靓企业发展有限公司支付380万元 现金及50万元酒品。至此，公司已全部履行完毕(2024)甘民再75号《民事调解书》 项下的全部内容，本案涉及 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 — 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来 资金余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金 的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 甘肃盛达集团有限公司 控股股东 应收账款 4.58 4.58 销售 经营性往来 盛达金属资源股份有限 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-032 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2024 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经事后核查发现，因公司财 务相关人员疏忽，填报日期出现错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 2024 年 9 月 1 日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 合并资产负债表 | 2024年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | | 是台酒业股份有限公司 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 附注五 | 期末余额 | 上期期末余额 | | 沉动货产 | | | | | 货币资金 | 汗释1 | 7, 403, 249. 62 | 17, 593, 242. 63 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 注释2 | 3, 513, 922. 03 | 4, 248, 409, 74 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 注释3 | 6, 927, 858. 45 | 1, 508, 022. 97 | | 其他应收款 | 注释4 | 30, 931, 913. 93 | 31, 261, 620. 73 | | 存货 。 | 注释5 | 183, 751, 881. 90 | 175, 883, 233. 62 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 ...

| 编制单位:甘肃皇台新业股份有限公司 | | | | 2023年期初占 | | 2023年半年度占用 2023年半年度占 2023年半年度偿 | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 < TX 0 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还累计发生会额 | 2023年6月末占用资金 家具 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其财属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关原行及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ਛੋ ਜ | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年半年度往来 | ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-030 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 6、本次会议的 ...

法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年八月 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已 向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的， 有关原件及其上面的签字和印 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-027 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式 ...

一、对外投资概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开了 第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。具体内容详见公司于2024年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》(公 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-028 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于终止公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 告编号：2024-025)。 二〇二四年八月一日 1 本次终止对外投资事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。 四、对公司的影响 截至本公告披露日，新设公司尚未办理工商设立手续，公司也未对其实际出 资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会 损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二、终止项目的原因 本次对外投资项目尚有需要明确的事项，基于审慎性原则，经与交易对方充 分沟通和友好协商，公司 ...