| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 3 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2025 年半 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席 主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总 经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中 7 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管 理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二五年八月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-056 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 3 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》 经 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-062 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 幢公司会议室。 因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举， 由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 133 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 共 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二五年八月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 致：南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司 之 法律意见书 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对 本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议 ...

格隆汇8月22日丨盛航股份(001205.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.13亿元，同 比增长0.67%；归属于上市公司股东的净利润5420.24万元，同比下降44.18%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5316.92万元，同比下降39.61%；基本每股收益0.2883元。 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南京盛航海运股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员 会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督和评估内外部审计工作和内部控 制以及行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为公司独立董事，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和经验。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《南京盛航海运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 ...