| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛航浩源"）系南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司，盛航恩典 航运（上海）有限公司（以下简称"盛航恩典"）系公司全资子公司。 为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求， 在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司拟为盛航浩源、盛航恩典 申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行 承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保， 公司担保额度不超过人民币 40,000 万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超 过 30,000 万元，为盛航恩典提供担保额度不超过 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度财务决算报告 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字〔2025〕00512 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 | | | 单位：元（除特别注明外，以下单位相同） | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 与上年增减 | | 营业收入 | 1,499,612,411.64 | 1,261,492,480.92 | 18.88% | | 营业成本 | 1,116,376,761.48 | 865,167,318.60 | 29.04% | | 营业利润 | 201,687,433.18 | 227,299,074.20 | -11.27% | | 净利润 | 164,414,240.00 | 198,648,961.52 | -17.23% | | 归属于母公司股东的净利润 | 1 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - | 其附属企业 | 江苏安德福能源发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 277.79 | 4,177.49 | - | 4,455.28 | - | 提供运输服务 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏安德福能源发展 ...

经南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审 议批准，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）审计机构信息 1、基本信息 | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 | 11 | 4 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 | | | 号 106 1907 | 室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | | | | 上年末合伙人数量 | 85 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域， 持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长 江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）人员信息： 2024 年末合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）业务信息： 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）202 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东 会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及南京盛航海运 股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 南京盛航海运股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见 1、公司现已建立了较为完善的治理结构，内部控制体系基本覆盖了公司规 范运作、生产经营和安全管理的各个方面和环节。报告期内，公司根据中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，修订和完善了相关 治理制度，并根据公司实际情况和规范治理提升要求，新增部分治理制度。现行 的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证 了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 2、公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求。 《公司 2024 年度内部控制评价 ...