| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委 员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，改选产生了公司第四届董事会部分非独立董事及独 立董事，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司于同日在公司会议室通过 现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议 的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东万达控股集团有限公司签署 《股份转让协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 1、2024 年 11 月 22 日及 2024 年 12 月 11 日，南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"盛航股份"）原控股股东、实际控制人李桃元 先生与万达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）分别签署《万达控股 集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运股份有限公司之股份转让协议》及《股 份转让协议之补充协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的上市公 司股份 21,544,818 股，其中第一期拟转让的标的股份数量为 12,311,325 股，第二 期拟转让的标的股份数量为 9,233,493 股（最终股份数量为截至 2024 年 12 月 31 日李桃元持有的上市公司总股份数的 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中金公司作为南京盛航海运股份有限公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，根据 李桃元先生与万达控股集团有限公司签署的《股份转让协议》，公司董事会、监 事会、财务总监拟进行改选。基于上述原因，公司于近日收到董事长李桃元先生、 董事刁建明先生、董事丁宏宝先生、董事李凌云女士、独立董事沈义先生、独立 董事刘畅女士、非职工代表监事韩云女士、非职工代表监事纪玉玲女士、财务总 监隋富有先生递交的辞职报告。具体情况如下： 一、公司董事长、董事辞职情况 李桃元先生申请辞去董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务，仍担 任公司董事职务。在公司选举新任董事长、产生新任法定代表人及战略与可持续 发展委员会主任委员之前，李桃元先生将继续履行公司董事长、法定代表人及战 略与可持续发 ...

为确保监事会的正常运作，在改选监事就任前，公司第四届监事会辞任监事 将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履 行监事职责。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 关于改选公司部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第 四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选部分非职工 代表监事的议案》。因控制权已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行改选。上述议 案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 一、监事会改选情况 根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，同意提名王峰先生、宋月涛 先生为第四届监事会非 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 陈华先生 为南京盛航海运股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...