证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-054 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海 运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公 司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具 体事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

Group 1 - The independent directors of Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. held the 19th special meeting to review the related party transaction regarding the lease renewal of vessels from Andefu Energy Development [1][2] - The independent directors unanimously agreed that the lease renewal transaction is fair and reasonable, considering the company's costs and market conditions, and does not harm the interests of the company or its shareholders [1] - The procedures for reviewing and voting on the related party transaction comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and effectiveness of the process [1]

证券日报网讯 8月6日晚间，盛航股份发布公告称，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Shenghang Co., Ltd. announced the approval of a related party transaction regarding the lease of vessels from Andefu Energy Development during its fourth supervisory board meeting [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 6, indicating the company's ongoing business activities and potential future revenue streams [2]

Group 1 - The company, Shenghang Co., Ltd. (SZ 001205), announced on August 6 that its 28th meeting of the fourth board of directors was held, discussing the proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - For the year 2024, the revenue composition of Shenghang Co., Ltd. is as follows: waterway transportation accounts for 95.29%, sales of goods account for 3.69%, road transportation accounts for 0.68%, and others account for 0.34% [2]

经审核，我们一致认为： 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会独 立董事第十九次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十八次会 议审议的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》的审核意 见 独立董事签字： 乔 久 华 陈 华 公司本次续租船舶的关联交易事项，续租租金综合考虑公司相关成本，并结 合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的行为， 不影响公司的独立性。公司本次审议和表决关联交易事项的程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本次关联交 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于安德福能源发展向公司续租船舶 关联法人，本次向公司续租船舶的交易构成关联交易。 （三）本次关联交易的审议程序 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 （一）关联交易情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向 公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属"盛航永乐"轮船舶期租给江 苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"），租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期 为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起一年。 因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海 运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公 司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。 公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属"盛航永 乐"轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）， 租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税）， 船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起 一年。 因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公 1 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。 ...