| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事乔久华、陈华、薛文成 通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 为 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 北京市竞天公诚律师事务所 关 于 之 法律意见书 二零二五年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第四次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次 ...

Group 1 - The shipping and port sector increased by 0.39% on December 25, with Chongqing Port leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] - Key stocks in the shipping and port sector showed significant price increases, with Chongqing Port rising by 10.02% to a closing price of 5.82 [1] Group 2 - The shipping and port sector experienced a net outflow of 380 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 279 million yuan [2] - The trading volume and turnover for key stocks varied, with An Tong Holdings seeing a closing price of 5.95 and a trading volume of 1.662 million shares [2] - The net inflow of funds for Chongqing Port was negative at -39.11 million yuan, indicating a shift in investor sentiment despite its price increase [3]

Group 1 - The core point of the article is that Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. has approved a financing plan for 2026, which includes a maximum financing limit of RMB 310 million, supported by a guarantee from its controlling shareholder, Wanda Holdings Group [3][4][12]. Group 2 - The board meeting was held on December 9, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2]. - The board approved the proposal to apply for a financing limit and related guarantees, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [3][7]. Group 3 - The financing methods include mortgage, pledge, leasing, and other forms, with the actual amount depending on operational needs [4][12]. - Wanda Holdings Group will provide a guarantee of up to RMB 200 million for the financing, without charging any guarantee fees [4][16]. Group 4 - The authorization period for the financing is from the date of approval by the shareholders' meeting until December 31, 2026 [5][13]. - The independent directors and the audit committee have reviewed and approved the proposal, confirming it aligns with the company's operational needs and does not harm shareholder interests [17][18]. Group 5 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for December 25, 2025, to discuss the approved proposals [8][21]. - The meeting will allow both on-site and online voting, ensuring compliance with legal requirements [23][24].

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月9日晚间，盛航股份发布公告称，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。为满足公司及 子公司业务经营实际需要，2026年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形 式向银行等金融机构申请不超过人民币310，000万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方 式包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机 构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报 表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要 在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障 上述融资的顺利完成，公司控股股东万达控股集团有限公司（简称"万达控股集团"）将根据银行等金融 机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过200，000万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保 费用。该议案尚需提交公司股东会审议。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shenghang Co., Ltd. (SZ 001205) held its 32nd meeting of the fourth board of directors on December 9, 2025, where it reviewed the proposal to convene the fourth extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Shenghang's revenue composition shows that waterway transportation accounts for 99.35%, while other businesses account for 0.65% [1] - As of the report date, Shenghang's market capitalization is 3.4 billion yuan [1]

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第二十一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会独 立董事第二十一次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第三十二次 会议审议的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》 的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次申请融资额度暨关联担保的议案，符合公司实际经营的资金需求， 有利于促进公司业务经营的健康发展。公司控股股东万达控股集团有限公司同意 为公司向银行等金融机构申请融资额度提供连带责任保证担保，有利于公司取得 银行等金融机构融资额度，且公司免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利 益的情形。本议案的内容和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定。 因此，我们一致 ...

| | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行等 金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需 提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营实际需要，2026 年度公司及公司合并报表范 围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民 币 310,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限 于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相 关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的 融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在 授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际 情况调剂使用（ ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 4、会议时间： 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决 定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东 会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临 ...