| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2025年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"盛航转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民 ...

Group 1 - The company, Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 15, 2026, at 14:30 [2][3][4] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting, with specific voting times outlined [3][4] - Shareholders must register by January 8, 2026, to attend the meeting, and both individual and corporate shareholders have specific registration requirements [5][8] Group 2 - The board of directors approved a proposal to expand the company's business scope to include "labor dispatch services," which will be subject to regulatory approval [20][21] - The company will revise its articles of association accordingly, with the changes requiring approval from the shareholders' meeting [20][21] - The board's decision to expand the business scope and amend the articles of association will be submitted for special resolution at the upcoming shareholders' meeting [21][34] Group 3 - The company announced the resignation of its financial director, Liu Yongqiang, due to work adjustments, effective immediately upon submission of his resignation [24][26] - Qiao Zhonghua has been appointed as the new financial director, with his term starting from the board's approval date until the end of the current board's term [24][26][37] - Qiao Zhonghua possesses the necessary qualifications and has no disqualifications under relevant laws and regulations [27][31]

证券日报网讯12月29日，盛航股份（001205）发布公告称，公司将于2026年1月15日14：30召开2026年 第一次临时股东会，审议增加经营范围及修订《公司章程》议案，会议采用现场与网络投票结合。 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Liu Yongqiang, due to work adjustments, and he will no longer hold any position in the company or its subsidiaries after his resignation [1] - The board of directors approved the appointment of Qiao Zhonghua as the new Chief Financial Officer, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term in 2025 [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is as follows: waterway transportation accounts for 99.35%, while other businesses account for 0.65% [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently 3.3 billion yuan [2]

盛航股份公告称，公司董事会近日收到财务总监刘永强书面辞职报告，其因工作调整辞职，辞职后不再 任职，原定任期至2026年，未持股且无未履行承诺。2025年公司召开第四届董事会第三十三次会议，同 意聘任乔中华为财务总监，任期至第四届董事会任期届满。乔中华具备专业知识和工作能力，未持股， 无关联关系及违规情形。 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第二十二次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会 独立董事第二十二次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第三十三 次会议审议的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于聘任公司财务总监的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 乔 久 华 陈 华 本次公司财务总监人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的财务总监具备履行职责所必须的 管理经验、业务专长，符合《公司法》等法律法规和规范性文件要求的任职资格， 不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被列为失信 被执行人的情形。 因此，我们一致同意聘任乔中华先生为公司财务总监，并同意将该议案提 ...

南京盛航海运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第八章 | 通知和公告 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十章 | 修改章程 59 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 60 | 二零二五年十二月 第六条 公司注册资本为人民币 18,800.1336 万元。 南京盛航海运股份有限公司 章 程 南京盛航海运股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和其他有 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 二、财务总监聘任情况 经公司控股股东万达控股集团有限公司推荐，公司总经理提名，并经公司董 事会审计委员会及提名委员会审议同意，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届 董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事 1 会同意聘任乔中华先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 乔中华先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 三、备查文件 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监刘永 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公 司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订， 该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司拟增加经营范围情况 为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加 "劳务派遣服务"，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修改后的经营范围为："许可经营项目：水路危险货物运输；国内沿海、长 江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管 理；国内船舶管理；劳务派遣服务。一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算 机科技的技术开发、技术服 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会 决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时 股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 ...