广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-025 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 ...

1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 "年产 900 万套家居服产业化项目"结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份"年产 900 万套家居服产 业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币 ...

广东洪兴实业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称《管理办法》)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次发 行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元 （不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日 出具了"华兴验字[2021]21000780108 号"验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的 募集资金 573,007,410.6 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-017 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第九次会议于 2024年4月24日下午16:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下决议： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对洪兴股份 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度，根据洪兴股份生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭 少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的 房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超 过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 洪兴股份于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于 <2024 年度日常关联交易预计>的议案》进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,596,514,162.36, representing a 20.22% increase compared to CNY 1,327,949,589.85 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,144,281.60, a significant turnaround from a loss of CNY 14,985,165.15 in 2022, marking a 681.54% increase[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,963,804.34, up 200.06% from CNY 20,650,755.22 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, compared to a loss of CNY 0.11 per share in 2022, reflecting a 700.00% improvement[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,883,880,589.43, a 23.90% increase from CNY 1,520,452,887.70 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.80% to CNY 1,267,863,252.48 at the end of 2023, compared to CNY 1,233,328,058.88 at the end of 2022[21] - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 45,792,055.91, down 24.91% from CNY 60,983,946.83 in 2022[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 6.97%, a significant recovery from -1.21% in 2022[21] Revenue and Sales Channels - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥564,835,368.18, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of ¥348,144,590.51[25] - The retail sales of clothing, shoes, and textiles in China grew by 12.9% year-on-year in 2023, reaching ¥14,095 billion[32] - The online retail sales in China amounted to ¥154,264 billion in 2023, reflecting an 11.0% increase compared to the previous year[32] - The company’s online sales accounted for 66.43% of total revenue, with online consignment sales growing by 35.58%[68] - The domestic market contributed 99.77% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.07%[68] - The company has established a comprehensive all-channel marketing network covering both online and offline channels[50] - The company operates 34 self-operated stores as of the end of 2023, enhancing store digital management and overall brand image[51] Product Development and Innovation - The company has committed to ongoing research and development efforts to enhance its product offerings and market presence[21] - The company focuses on product innovation through professional design, IP collaboration, and technological research and development[41] - The company has a strong independent research and development capability and industry-leading production supply capacity[49] - The company launched the "Fenteng 26°C" temperature control series, showcasing its commitment to high-tech fabric innovation and refined product line development[123] - The company has increased R&D investment, focusing on innovative fabric design and developing products that enhance sleep quality, including sleepwear with aromatherapy features[123] Market Strategy and Positioning - The company aims to leverage cultural confidence and modern elements in product design to resonate with the new generation of consumers[36] - The company is positioned to benefit from the increasing market demand for homewear, driven by rising consumer income and changing lifestyle preferences[31] - The company is focusing on digital transformation, enhancing supply chain efficiency through smart and flexible production methods[35] - The company is committed to creating a world-class homewear leading brand, continuously optimizing its marketing strategies[49] - The company is committed to achieving a leading position in the homewear industry and expanding its influence into the broader underwear market over the next three years[119] Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on controlling shareholders for operations[148] - The company maintains an independent financial department, with no shared bank accounts with controlling shareholders[150][151] - The company has appointed three independent directors to enhance decision-making objectivity[141] - The company has a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and shareholder meetings[141] - The company has actively engaged in investor relations through online platforms, including performance briefings[138] Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including a charity project that donated 232,000 RMB to support children in need[58] - The company emphasizes the importance of environmental protection and sustainable development, actively responding to national carbon reduction policies and enhancing the research and development of eco-friendly fabrics[199] - The company has implemented a robust supplier management system to ensure the quality of raw materials and promote partnerships with environmentally friendly supply chains[198] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[194] Employee Management and Development - The company has established a talent training mechanism to enhance employee skills and ensure a robust talent pool for sustainable development[178] - The company has no employees receiving retirement benefits, indicating a focus on current workforce management[176] - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[182] Future Outlook and Plans - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the coming year[78] - The company plans to invest 500 million yuan in the construction of a digital creative design industrial park in Guangzhou, which is a key step in its digital strategy[129] - The company plans to optimize production capacity and adjust the expansion plan for the "annual production of 9 million sets of home clothing project" based on market demand assessments[113]