广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 报告期在职的独立董事白华先生、林峰先生及现任公司独立董事刘少波先生、王克 明女士、朱少波先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司董事会 2025年4月22日 1 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情 况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南 沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 34 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度工作情况 （一）2024 年公司经营回顾 公司秉承为"缔造世界级家居服领导品牌"的愿景，从成立之初就一直专注 家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下 渠道双核发展，旗下拥有 "芬腾"、"玛伦萨"、"芬腾可安"、"千线艺"等 品牌。 2023 年欧睿国际主导负责对中国家居服市场开展了系统全面的市场调研 工作，并于 2024 年 3 月 26 日正式发布"芬腾家居服全国销售额第一"的市场地 位声明。为进一步满足市场需求，最大程 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对司农会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为司农会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分， 因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业 1 行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措 施和自律监管措施 13 人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚， 不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、质量管理水平 （一）会计师事务所基本情况 司农会计师事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 洪兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪 兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向境内投资者首 次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东洪兴实业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东洪兴实业股份有限公司 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<召开 2024 年度股东大会>的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议批 准召开 2024 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-014 广东洪兴实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位 监事。会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议 的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-015 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024 年度利润分配 预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]24008650015 号标准无 保留意见的审计报告，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为 80,274,325.46 元，母公司实现净利润为-26,291,844.20 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金。 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2024 年末公司可供分配的利润为 114,384,830.21 元。 根据有 ...