特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称 "公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 2,927,940 股不享有参与本次 权益分派的权利。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回 购股份 2,927,940 股后的 128,594,780 股为基数，按照分配比例不变的原则，向 全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股 本，共计派发现金红利 12,859,478.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际 现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金，即 12,859,478.00 元 =128,594,780 股×0.10 元/股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前 后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次 权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每股现金红利应以 0.0977738 元/股计算（保留七位小数，不 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-030 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-029 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-027 广东洪兴实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:30-17:00 采用现场参会 及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 2、网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：现场参会及网络互动方式 二、公司参会人员 董事长郭梧文先生，总经理周德茂先生，董事、财务 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-026 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、 第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-018 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公 司 2023 年度利润分配预案为： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回 购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配和资本公积金转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,7 ...

关于广东洪兴实业股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋 中国注册会计师：林泽琼 中国 广州 二〇二四年四月二十四日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对 洪兴股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪 兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者 首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价 格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元 ...