申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对洪兴股份 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任洪兴股份持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了洪兴股份内部控制制度，与洪兴股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了洪兴股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东洪兴实业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-023 广东洪兴实业股份有限公司 关于调整"信息化管理系统及物流中心建设项目" 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东洪兴")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于调整信息化管理系统及物流中心建设项目内部投资结构的议 案》，该事项需提交股东大会审议。公司本次调整募投项目内部投资结构不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将具体事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2348.65 万股，募集资金总额为 701,776,620.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为 640,900,700.00 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-019 广东洪兴实业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市 潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万 元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国 民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了上述议案，同意 2024 年度公司及子公司与关联方郭少君发 生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范 围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会 议对本事项发表了明确同意的独立意见，2023 年同类交易实际发生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 419,947,071.70, representing a 20.62% increase compared to CNY 348,144,590.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 64,704,123.78, a significant increase of 111.47% from CNY 30,597,283.23 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.49, reflecting a 113.04% increase compared to CNY 0.23 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 64,624,156.39, a significant increase of 111.7% compared to CNY 30,511,961.13 in Q1 2023[18] - Operating profit reached CNY 40,610,952.35, up from CNY 37,724,513.33, reflecting a growth of 7.7% year-over-year[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 64,624,156.39, compared to CNY 30,511,961.13 in the previous year, marking an increase of 111.7%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,023,551.71, worsening by 413.33% compared to CNY -5,848,754.78 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 208,900,439.39 from RMB 319,114,375.22, a decline of 34.6%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 206,100,439.39, down from CNY 313,986,184.64 at the end of Q1 2023[22] - The company's total assets decreased by 6.49% to CNY 1,761,597,892.78 from CNY 1,883,880,589.43 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,761,597,892.78, down from RMB 1,883,880,589.43 at the beginning of the year, a decline of 6.5%[15] Liabilities and Shareholder Information - Total liabilities decreased to RMB 462,563,488.21 from RMB 616,715,511.52, a reduction of 25%[15] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,714[10] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 47,854,203.56, a 117066.66% increase due to insurance compensation received[8] - The company recorded a 52.27% increase in taxes payable, amounting to CNY 30,601,312.14, attributed to increased pre-tax profits[8] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 370,891,349.36, up 22.2% from RMB 303,397,841.47 in Q1 2023[17] - The company incurred financial expenses of CNY 279,799.72, a significant increase from CNY -135,951.89 in the previous year[18] - Research and development expenses were CNY 5,205,065.66, slightly down from CNY 5,917,978.07, showing a decrease of 12%[18] Asset Management - Accounts receivable increased to RMB 134,176,760.87 from RMB 124,492,603.48, reflecting a growth of 5.4%[14] - Inventory decreased to RMB 461,646,963.94 from RMB 512,085,815.39, a reduction of 9.8%[14] - Non-current assets increased to RMB 839,043,600.44 from RMB 818,751,221.56, a growth of 2.7%[14] - The company's retained earnings rose to RMB 422,700,843.71 from RMB 357,996,719.93, an increase of 18%[15] Return on Equity - The weighted average return on equity improved to 5.04%, up from 2.45% in the previous year[5]

广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事 会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场 加通讯方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独立董事刘少波、林峰、王克明亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘 少波为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 独立董事：刘少波、林峰、王克明 2024 年 4 月 24 日 1 同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中山 大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学 经济学院博士生导师。现担任江门农村商业银行股份有限公司独立董事，广州国 显科技有限公司外部董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 期一年，公司股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范 围或个别事项另作安排等事宜。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法 学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人； 具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （林峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 调整"信息化管理系统及物流中心建设项目"内部投资结构 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份调整"信息化管理系统及 物流中心建设项目"内部投资结构的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,348.65 万股，募集资金总 ...