证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-017 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第九次会议于 2024年4月24日下午16:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下决议： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东洪兴实业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-024 广东洪兴实业股份有限公司 关于"年产 900 万套家居服产业化项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东洪兴")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于"年产 900 万套家居服产业化项目"结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将"年产 900 万套家居服产业化项目"进行 结项并将节余募集资金 2,854.08 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]181 ...

广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事 会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场 加通讯方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独立董事刘少波、林峰、王克明亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘 少波为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 独立董事：刘少波、林峰、王克明 2024 年 4 月 24 日 1 同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必 ...

广东洪兴实业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称《管理办法》)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次发 行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元 （不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日 出具了"华兴验字[2021]21000780108 号"验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的 募集资金 573,007,410.6 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对洪兴股份 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度，根据洪兴股份生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭 少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的 房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超 过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 洪兴股份于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于 <2024 年度日常关联交易预计>的议案》进 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-015 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司实施股份回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 2,757,040 股，占公司目前总股本的 2.0962%，最高成交价为 15.20 元/ 股，最低成交价为 13.09 元/股，成交总金额为 39,471,699.60 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 三、其他事项说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、 第十八条 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-014 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-013 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,532,700 股，占公司目前总股本的 1.1653%，最高成交价为 15.00 元 /股，最低成交价为 13.09 元/股，成交总金额为 21,365,551.80 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司实施股份回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,532,700 股，占公司目前总股本的 1.1653%，最高成交价为 15.00 元 /股，最低成交价为 13.09 ...