广东洪兴实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二章 审批权限与审批程序 第七条 公司为他人提供担保，必须经董事会审议通过，属于下列情形之一的，还 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司(以下统称"公司")以第三 人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供的担保视 为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担 保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照公司章 程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并 报股东会批准。 第六条 上市公司控股子公司为 ...

广东洪兴实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障公司及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联 交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； 1 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款等)； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (五)租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)研究与开发项目的转移、受让； (十)签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； (十四)提供或者接受劳务； (十五)委托或者受托销售； ( ...

广东洪兴实业股份有限公司 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董 事 | 会 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | | 重大交易决策程序 33 | | 第二节 | | 关联交易 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | --- | --- | | 第十章 | 通知和公告 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 53 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东洪兴 实业 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")董事(不包 括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而 进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞 职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-035 广东洪兴实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司") 于 2025 年 10 月 14 日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广东洪兴 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照 法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 1 序号 原条例 修订后条款 1 第五条 公司住所：汕头市 潮南区峡山洋内居委村道东(洪 兴工业区)，邮政编码：515144。 第五条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日 16:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司 董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案； 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时， 为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升 治理效能，更好地适应法律法 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-033 广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 15:00 在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场 会议的董事 6 名，董事周德茂、柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事、 高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规 和规 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23 points, with a decline of 0.62% [1] - The total trading volume of A-shares reached 25,965.85 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 114 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Hongxing Co., Ltd. with a distance of -2.60% [1] - Huayi Technology with a distance of -2.54% [1] - Top Group with a distance of -2.48% [1] Individual Stock Performance - Hongxing Co., Ltd. (001209) saw a decline of 2.11% with a trading turnover of 4.66% [1] - Huayi Technology (688071) experienced a drop of 6.84% with a trading turnover of 5.55% [1] - Top Group (601689) fell by 6.13% with a trading turnover of 2.80% [1] - Other notable declines include: - Green Harmonic (688017) down 7.05% [1] - Fangzheng Electric (002196) down 1.99% [1] - Zhongyou Technology (688648) down 5.32% [1] Additional Stock Movements - Several stocks showed minor declines, including: - ST Huayi (600360) down 0.49% [2] - Olin Biotech (688319) down 7.06% [2] - Qinchuan IoT (688528) down 1.43% [2] - Stocks with slight increases include: - Gujing (000596) up 2.81% [2]

Core Viewpoint - The A-share market is experiencing a decline, with the Shanghai Composite Index down by 0.47% and a total trading volume of 2,104.034 billion yuan as of 14:01 [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index is at 3,871.31 points, reflecting a decrease of 0.47% [1]. - A total of 91 A-shares have seen their 5-day moving averages cross below their 10-day moving averages, indicating potential bearish trends [1]. Group 2: Notable Stocks - Hongxing Co. (001209) has a 5-day moving average of 18.33 yuan, down 1.39% today, with a distance of -2.53% from its 10-day moving average [1]. - Huayi Technology (688071) shows a significant drop of 5.62%, with its 5-day moving average at 40.79 yuan, which is -2.43% lower than its 10-day moving average [1]. - Top Group (601689) has decreased by 5.54%, with a 5-day moving average of 73.56 yuan, -2.42% from its 10-day moving average [1].