广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法 学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人； 具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （林峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中山 大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学 经济学院博士生导师。现担任江门农村商业银行股份有限公司独立董事，广州国 显科技有限公司外部董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

广东洪兴实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 目 录 | | | 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东洪兴实业股份有限公司（以下简称洪兴股份）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洪兴股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为洪兴股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是洪 兴股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 期一年，公司股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范 围或个别事项另作安排等事宜。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对洪兴股份 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任洪兴股份持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了洪兴股份内部控制制度，与洪兴股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了洪兴股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-019 广东洪兴实业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市 潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万 元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国 民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了上述议案，同意 2024 年度公司及子公司与关联方郭少君发 生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范 围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会 议对本事项发表了明确同意的独立意见，2023 年同类交易实际发生 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 调整"信息化管理系统及物流中心建设项目"内部投资结构 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份调整"信息化管理系统及 物流中心建设项目"内部投资结构的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,348.65 万股，募集资金总 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-023 广东洪兴实业股份有限公司 关于调整"信息化管理系统及物流中心建设项目" 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东洪兴")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于调整信息化管理系统及物流中心建设项目内部投资结构的议 案》，该事项需提交股东大会审议。公司本次调整募投项目内部投资结构不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将具体事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2348.65 万股，募集资金总额为 701,776,620.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为 640,900,700.00 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...