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Hongxing Corp.(001209)
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洪兴股份:年度股东大会通知
2024-04-25 09:38
证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》, 决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)召开公司 2023 年度股东大会,现将本次股东 大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开的时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...
洪兴股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2023年度保荐工作报告
2024-04-25 09:38
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称:洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张 晓 | 联系电话:020-83628185 | | 保荐代表人姓名:黄自军 | 联系电话:0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人,保荐代表人于现 | | | 场 ...
洪兴股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司年产900万套家居服产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2024-04-25 09:38
1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 "年产 900 万套家居服产业化项目"结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"、"公司") 首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对洪兴股份"年产 900 万套家居服产 业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,发表 核查意见如下: 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2021]1816 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向 社会公开发行人民币 ...
洪兴股份:关于续聘2024年审计机构的公告
2024-04-25 09:38
证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-025 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年 审计机构的议案》,拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(下称 "司农会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房 -2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日,司农会计师事务所从业人员 333 人,合伙人 ...
洪兴股份:独立董事工作细则
2024-04-25 09:38
广东洪兴实业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,维护 公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称《管理办法》)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定, 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责,不受 公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立 ...
洪兴股份:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-25 09:38
广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,同意贵公司向境内投资者首次发 行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票,每股面值 1 元,每股发行价格 29.88 元,共计募集人民币 701,776,620.00 元,扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元 (不含增值税),实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元,上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 7 月 15 日 出具了"华兴验字[2021]21000780108 号"验资报告。 (二)2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下: 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的 募集资金 573,007,410.6 ...
洪兴股份:监事会决议公告
2024-04-25 09:38
证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2024-017 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第九次会议于 2024年4月24日下午16:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席钟泽华主持,公司监事应出席 3 名,实际出席现场会议的监事 2 名,监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决,经出席会议全体监事表决,会议 审议通过了以下决议: (一)关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 ...
洪兴股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-25 09:38
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构")作为广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"、"公 司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,对洪兴股份 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查,核查意见 如下: 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度,根据洪兴股份生产经营需要,公司及子公司拟继续租赁股东郭 少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋(洪兴实业北边隔篱)的 房产,租赁面积约 22,900 平方米,以市场平均价格计算,全年租金预计合计不超 过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 洪兴股份于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于 <2024 年度日常关联交易预计>的议案》进 ...
洪兴股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-25 09:38
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司") 首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求,对洪兴股份 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审阅核查,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任洪兴股份持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了洪兴股份内部控制制度,与洪兴股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了洪兴股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等,从公司内部控制环 ...
洪兴股份:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-25 09:38
广东洪兴实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 目 录 | | | 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东洪兴实业股份有限公司(以下简称洪兴股份)董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洪兴股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为洪兴股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是洪 兴股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录 ...