广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白华先生，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教授、 博士生导师，兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会理事。 2018 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （白华） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》要求，在 2024 年度任期内勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了 公司赋予的权利，及 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王克明） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王克明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。会计专业人 士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004 年起至今 在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024 年 2 月 至今任公司独立董事。 2024 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》要求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东大会， 积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会 决策的科学性和客观性。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 1 （二）是否存在影响独立性 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法 学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人； 具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至 2025 年 2 月任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交 ...

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独 立董事刘少波、王克明、朱少波亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波 为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议 ...

一、监事会日常工作 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况 如下： 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了 业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 (一)关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (二)关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)关于《2023 年度利润分配预案》的议案 (四)关于《20 ...

广东洪兴实业股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为了健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的 分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东洪 兴实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定《广东洪兴实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分 红回报规划》。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保 证现金分红信息披露的真实性。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-019 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计 机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 1 技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933.60 万元。 2、投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁关联方郭少君拥有的位于汕头 市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万元。 该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联 董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意 2025 年度公 司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并 授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具 ...

关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 广东洪兴实业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 26,178,602.29 元全部存 放于募集资金存放专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、募集资金管理制度情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次 发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日出具了"华兴验字[2021]21 ...