广东洪兴实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁关联方郭少君拥有的位于汕头 市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万元。 该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联 董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意 2025 年度公 司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并 授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具 ...

广东洪兴实业股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为了健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的 分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东洪 兴实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定《广东洪兴实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分 红回报规划》。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保 证现金分红信息披露的真实性。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部 ...

一、监事会日常工作 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况 如下： 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了 业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 (一)关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (二)关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)关于《2023 年度利润分配预案》的议案 (四)关于《20 ...

关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 广东洪兴实业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 26,178,602.29 元全部存 放于募集资金存放专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、募集资金管理制度情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次 发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日出具了"华兴验字[2021]21 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-019 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计 机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 1 技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933.60 万元。 2、投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情 况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南 沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 34 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度工作情况 （一）2024 年公司经营回顾 公司秉承为"缔造世界级家居服领导品牌"的愿景，从成立之初就一直专注 家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下 渠道双核发展，旗下拥有 "芬腾"、"玛伦萨"、"芬腾可安"、"千线艺"等 品牌。 2023 年欧睿国际主导负责对中国家居服市场开展了系统全面的市场调研 工作，并于 2024 年 3 月 26 日正式发布"芬腾家居服全国销售额第一"的市场地 位声明。为进一步满足市场需求，最大程 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 报告期在职的独立董事白华先生、林峰先生及现任公司独立董事刘少波先生、王克 明女士、朱少波先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司董事会 2025年4月22日 1 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对司农会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为司农会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分， 因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业 1 行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措 施和自律监管措施 13 人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚， 不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、质量管理水平 （一）会计师事务所基本情况 司农会计师事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东洪兴实业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...