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金房能源:关于设立董事会战略与ESG委员会的公告
2024-04-28 07:38
特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2024-023 金房能源集团股份有限公司 关于设立董事会战略与ESG委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过《关于公司<设立董 事会战略与 ESG 委员会>的议案》。 为适应公司战略发展需要,完善公司治理结构,提升环境、社会 与公司治理(以下简称"ESG")绩效和可持续发展能力,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意将原"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会",并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。第四届董事会战略与 ESG 委员会委员为: 杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生,杨建勋先生担任主任委员。 ...
金房能源:关于2024年度预计日常关联交易的公告
2024-04-28 07:38
证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2024-014 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》,现 将有关情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要,公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司(以下简称"北燃金房")在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2023 年度公司关联交易发生总金额 33,253,851.39 元 , 预 计 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 52,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交 易事项已经公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年 ...
金房能源:2023年度董事会工作报告
2024-04-28 07:38
金房能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定,积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,科学决策,保障公司规范运作, 促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是我国落实"双碳"战略,加快推进能源体系清洁低碳 转型的关键期,公司坚持稳健经营,各项工作围绕公司发展战略有序 开展,公司主营业务收入及扣非后归母净利润均有所增长。2023 年 度,公司实现营业收入 9.68 亿元,较上年提升 11.10%。扣除非经常 性损益后归母净利润为 9623.61 万元,较上年提升 30.37%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 报告期内公司召开 7 次董事会,具体情况如下: 未来公司将继续坚持以做"中国暖通节能运营领跑者、中国综合 能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者"为使命,坚持以"节 能技术为支撑、节能 ...
金房能源:董事会决议公告
2024-04-28 07:38
证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2024-008 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第八次会议(以下简称"会议")于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯 结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,本次 会议由董事长杨建勋先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了 会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议: 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...
金房能源:独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告
2024-04-28 07:38
证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2024-010 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议(以 下简称"本次会议"),会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持,会议应出 席独立董事 3 名,实际到会独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定,会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决,本次会议形成如下决议: 1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要,交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格公允,交易方 式符合市场规则,不存在 ...
金房能源:内部控制审计报告
2024-04-28 07:38
目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-401 号 金房能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金房能源集团股份有限公司(以下简称金房能源公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 6 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可 ...
金房能源:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-28 07:38
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解金房能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1203 号)、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕 第 1 页 共 7 页 1204 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕1-402 号 金房能源集团股份有限 ...
金房能源:财务决算报告
2024-04-28 07:38
金房能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是:金房能源集团股份有限公司(以下简称"金房能源公司") 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了金房能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 (一)资产情况 1 项目 2023 年 2022 年 变动幅度(%) 货币资金 774,699,482.58 687,925,592.43 12.61% 交易性金融资产 82,582,358.22 300,909,554.63 -72.56% 应收票据 1,394,037.60 499,000.00 179.37% 应收账款 339,062,760.32 283,166,836.93 19.74% 应收款项融资 2,500,000.00 0.00 预付款项 55,960,318.25 55,087,110.17 1.59% 其他应 ...
金房能源:董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告
2024-04-28 07:38
金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 (1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) (2)组织形式:特殊普通合伙 (3)首席合伙人:王国海 (4)成立日期:2011 年 7 月 18 日 (5)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 (6)上年度末合伙人数量:238 人 (7)注册会计师人数:2272 人 (8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:836 人 (9)2023 年业务收入总额:34.83 亿元 (10)2023 年审计业务收入 ...
金房能源:独立董事年度述职报告
2024-04-28 07:38
金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (独立董事:胡仕林) 各位股东及股东代表: 作为金房能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,本人在 2023 年度工 作中,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行 了独立董事的职责,积极出席了相关会议,认真审议董事会各项议案, 对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求,将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人胡仕林,男,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,高 级政工师。2016 年 9 月退休;2019 年 12 月至今,任公司独立董事。 (二)独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,并按 照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务, 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系,本人 独立履行职责,不 ...