金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2024 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-015 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2023 年度股东大会审议通过后至下次股东大会审议通过该事项 时止。 2.公司监事薪酬方案 1 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 3.公司高级管理人员薪 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-021 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请<公 司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 金房能源集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准 ...

金房能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—3 | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 4—7 | 页 | 关于广州泰阳能源科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-404 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的《关于广州泰阳能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州泰阳能源科技有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过， 提请召开 2023 年度股东大会，会议决定采取现场会议及网络投票相 结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-012 金房能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,222.30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润为 44,490.69 万元，资 本公积——股本溢价余额为 62,054.04 万元。 1 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2023 年度利润分配及资本公 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事 会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议 和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了 有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 5 次监事会会议、审议了 22 项议案， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，具体审议内容如下： 完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告 期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控 制体系建立和完善、重点环节的控制 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-017 金房能源集团股份有限公司 关于公司确认核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产核销具体金额及原因 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 应收账款 | 1,672,792.13 | 本次核销项目为应收账款，金额 1,672,792.13 元，核销的主要 原因是上述应收款项无法收回。公司通过对欠费形成过程和欠费数据 进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费等情况，公司虽已全力 追讨，但确认上述款项无法收回。本次核销应收账款金额已经审计机 构审计。 二、本次资产核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收账款，不影响公司 2023 年度利润总额。本次应 收账款核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策 1 要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本 次应收账款核销不涉及公司关联方。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四 ...