金房能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事 会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议 和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了 有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 5 次监事会会议、审议了 22 项议案， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，具体审议内容如下： 完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告 期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控 制体系建立和完善、重点环节的控制 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-017 金房能源集团股份有限公司 关于公司确认核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产核销具体金额及原因 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 应收账款 | 1,672,792.13 | 本次核销项目为应收账款，金额 1,672,792.13 元，核销的主要 原因是上述应收款项无法收回。公司通过对欠费形成过程和欠费数据 进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费等情况，公司虽已全力 追讨，但确认上述款项无法收回。本次核销应收账款金额已经审计机 构审计。 二、本次资产核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收账款，不影响公司 2023 年度利润总额。本次应 收账款核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策 1 要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本 次应收账款核销不涉及公司关联方。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四 ...

特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-023 金房能源集团股份有限公司 关于设立董事会战略与ESG委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<设立董 事会战略与 ESG 委员会>的议案》。 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会 与公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。第四届董事会战略与 ESG 委员会委员为： 杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，杨建勋先生担任主任委员。 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是我国落实"双碳"战略，加快推进能源体系清洁低碳 转型的关键期，公司坚持稳健经营，各项工作围绕公司发展战略有序 开展，公司主营业务收入及扣非后归母净利润均有所增长。2023 年 度，公司实现营业收入 9.68 亿元，较上年提升 11.10%。扣除非经常 性损益后归母净利润为 9623.61 万元，较上年提升 30.37%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 报告期内公司召开 7 次董事会，具体情况如下： 未来公司将继续坚持以做"中国暖通节能运营领跑者、中国综合 能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者"为使命，坚持以"节 能技术为支撑、节能 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-014 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司（以下简称"北燃金房"）在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2023 年度公司关联交易发生总金额 33,253,851.39 元 ， 预 计 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 52,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交 易事项已经公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-008 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯 结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-010 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-401 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 6 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解金房能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 第 1 页 共 7 页 1204 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕1-402 号 金房能源集团股份有限 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源公司"） 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了金房能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产情况 1 项目 2023 年 2022 年 变动幅度（%） 货币资金 774,699,482.58 687,925,592.43 12.61% 交易性金融资产 82,582,358.22 300,909,554.63 -72.56% 应收票据 1,394,037.60 499,000.00 179.37% 应收账款 339,062,760.32 283,166,836.93 19.74% 应收款项融资 2,500,000.00 0.00 预付款项 55,960,318.25 55,087,110.17 1.59% 其他应 ...