金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元 （10）2023 年审计业务收入 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-022 金房能源集团股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<变更董 事会审计委员会成员>的议案》，公司董事会选举公司独立董事肖慧琳 女士担任审计委员会委员，与童盼女士（主任委员）、胡仕林先生共 同组成公司第四届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事 会其他委员会委员保持不变。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对 第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、 副总经理、董事会秘书付英女士不再担任审计委员会委员。 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：胡仕林） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人胡仕林，男，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高 级政工师。2016 年 9 月退休；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人 独立履行职责，不 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-004 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 委托方 受托方 产品名称 产品类 型 购买金额 （万元） 产品 期限 预计年化收益 资金 ...

一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆 融 1 号集合资金信托计划"信托产品确认公允价值变动，具体情况如 下： 2023 年 8 月至 2024 年 1 月期间，公司披露了《关于信托产品逾 期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-052、2023-060、2023-069、 2024-001），公司持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"信托产 品到期未兑付。截至本公告披露日，上述信托产品的本金及投资收益 尚未兑付，并存在本息不能全部兑付的风险，其影响程度具有不确定 性。基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变 动损失 11,900 万元。 二、本次确认公允价值变动的合理性说明 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-003 金房能源集团股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-001 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品或理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理公告》（公告编号：2022-041）、《关于增加自有资金现金管理额度 的公告》（公告编号：2022-060）及《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 7 月 5 日，公司购买中融信托发行的"圆融 1 号"产品， 金额共计 4,000 万元，预计年化收益率 5.8%。截至本公告披露日， 公司尚 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-069 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司（以下简称："中融信托"） 购买金额：5,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述圆融 1 号本 金及投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性， 并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1.受托方名称：中融国际信托有限公司 2.信托计划名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划 3.产品期限：5 个月 4.购买金额：5,000 万元 5.预期收益率：5.6% 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 ...

深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548 | | | | 保荐代表人姓名：宋双喜 联系电话：010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：徐兴文、孙贺 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 ☑下半年 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 8 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-068 金房能源集团股份有限公司 关于公司签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议系双方就建立合作关系而签署的战略合作框架协议，不 涉及具体金额，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定后另 行签署合作协议，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 2.本协议系框架性合作协议，具体协议尚未签订，故暂时无法预 计对公司当年经营业绩造成的影响。 3.公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议不存在无后续 进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与隆基乐叶 光伏科技有限公司（以下简称"乐叶光伏"）于近日签署了《战略合 作框架协议》。双方充分发挥各自在技术、市场、人才、管理、品牌等 方面的优势，推动资源共享与整合，在光伏业务和新能源领域开展深 度合作。 2.本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交公 ...

一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-066 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 金房能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框 架协议的议案》 公司本次拟与重庆市北碚区人民政府达 ...