证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-025 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年年度的财务状况和 经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、 ...

综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 双枪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事万 立祥先生、沈学明先生、许雄伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万立祥先生、沈学明先生、许雄伟先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 双枪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-028 双枪科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（容诚 审字[2024]230Z2056 号），公司 2023 年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16 元，其中 归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，提取法定盈余公积金 1,354,456.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润为 283,941,163.77 元，母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 101,078.21 | 95,525.96 | 5.81% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,186.70 | -1,561.58 | 24.01% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | -2,949.74 | -2,656.94 | -11.02% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 815.50 | 3,141.17 | -74.04% | | 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -0.21 | 23.81% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | -0.21 | 23.81% | | 加权平均净资产收益率 | -1.36% | -1.71% | 0.35% | | 总资产 | 162,639.29 | 140,746.77 | 15.55% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 86,592.74 | 87,779.44 | -1.35% | 三、2023 年度财务状况 双枪科技股份有 ...

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司 分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金使用及结余情况 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为双枪 科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对双枪科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.4 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 双枪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1459 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了双枪科技股份有限公司 （以下简称双枪科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]230Z2056 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的双枪 科技管理层编制的《双枪科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是双枪科技管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对双枪科技管理层 编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 双枪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1458 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于双枪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1458 号 双枪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了双枪科技股份有限公司 （以下简称双枪科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]230Z2056 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

重要提示 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-031 2024 年度双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对合并报表范围内的子公司 提供担保，其中为资产负债率超过 70%的浙江千束家居用品有限公司、杭州漫轩电子商 务有限公司拟提供担保金额分别为 4,000 万元、3,000 万元，敬请投资者充分关注担保风 险。 公司于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）申请 2024 年度授信额度 双枪科技股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及 授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024 年度 公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 90,000 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余登峰） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人余登 峰严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 余登峰先生，1975 年出生，本科学历。1999 年至今，历任浙江万丰摩轮有限公司 铸造工程师、工艺副科长、工艺科长、技术部副经理；浙江万丰车业有限公司项目经理、 副总经理；浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、副总经理、常务副总经理； 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理；浙江万丰摩轮有限公司总经理；万丰奥特控 股集团有限公司管理中心总监、海外投资总监、中央研究院院长；2017 年 9 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 报告期内，公司 ...