证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-034 双枪科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 一、财务负责人辞职的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李朝珍先生递交的不再担 任公司财务负责人的书面辞职报告。李朝珍先生因为工作调整的原因，申请辞去公司财 务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，李 朝珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后，李朝珍先生仍 在公司任职，担任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，李朝珍先生持有公司股份 946,102 股。李朝珍先生辞任公司财务 负责人后仍为公司董事、高级管理人员，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。 李朝珍先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为 公司的发 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-029 双枪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双 枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 （A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 四、保荐机构对双枪科技《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为双枪 科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对双枪科技《2023年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对双枪科技《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人邱龙凡、王超审阅了双枪科技股份有限公司《2023年度 内部控制自我评价报告》，审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内 部控制审计报告》（[2024]230Z2057），与公司董事、监事、高级管理人员、内 部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事 会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上 市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-026 双枪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司编制的 2023 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-033 2、本次计提资产减持准备的资产范围、总金额、计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行初步 预估后，2023 年度计提各项资产减值准备 1,340.93 万元，占公司 2023 年年度经审计的 归属于上市公司股东净利润的 112.10%。计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下： 双枪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双枪科技"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为 了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司 截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-032 双枪科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制 造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有 色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业， 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业， 采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上 市公司审计客户家数为 260 家。 （4）投资者保护能力 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第 七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2 ...

万立祥先生，1987 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，一 级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管 理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计 员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）部门经理；历任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。2022 年 6 月 至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任 职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事 的情形。 双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万立祥） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人万立 祥严格遵守《公司法 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评 价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内部控制自我评 价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部 控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 公司董事会授权由审计委员会负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 三、 内部控制评价的依据 本次内部控制评价依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》（下称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（下称"评 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许雄伟） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人许雄 伟严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 许雄伟先生，1978 年出生，硕士学历，工商管理专业；历任杭州盛水渊投资管理有 限公司合伙人兼投资部经理，浙江求是共创投资 管理有限公司合伙人兼风控总监；现任 浙江小橙教育科技有限公司首席执行官，系工业和信息化部中小企业发展促进中心聘任 的中小企业志愿服务专家。2023 年 10 月至今任公司独立董事。 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人自 2023 年 10 月 19 日正式担 任公司独立董事，出席了 2 次董事会，0 次股东 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-030 双枪科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司对 2024 年度拟与关联方进行关联交易进行 了预计。公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 1,400.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 648.80 万元。 2、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 上年发生金额 | | --- | --- ...