| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2025 年 3 月 28 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 2、公司控制权变更事项目前处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 近日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东海 南羽明华创业投资有限公司（以下简称"羽明华"，曾用名：珠海羽明华企业管 理有限公司）、公司实际控制人周军先生关于正在筹划将公司部分股份协议转让 事项的通知，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次交易对 手方所处行业为半导体高端装备业，协议转让股份相关交易事项需有关部门进行 事前审批。 鉴于上述事项处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2024 年 1 月 4 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》以及《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的 议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第一 期员工持股计划锁定期将于 2025 年 3 月 4 日届满，现将本次员工持股计划锁定期 届满的相关情况公告如下： 一、本次第一期员工持股计划的持股 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中旗转债"将于 2025 年 3 月 3 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 旗转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 2 月 28 日 3、除息日：2025 年 3 月 3 日 4、付息日：2025 年 3 月 3 日 5、"中旗转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。 6、"中旗转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 2 月 28 日，凡在 2025 年 2 月 28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 2 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 求结构发生变化，公司销售订单较去年同期有所减少。同时，家装建材市场竞争 加剧，价格战白热化，导致产品毛利率承压。海外市场也受到需求变化的影响， 部分市场销售额出现下滑。为应对这些挑战，公司积极采取了一系列应对措施， 包括通过电商平台提升品牌知名度，拓展 C 端市场，并加快开拓新的海外市场。 此外，公司加强了内部管理，持续降本增效，力求提升经营效率。 在财务管理方面，公司采取了一系列措施，有效改善了现金流状况。经财 务部门测算，2024 年公司经营性现金流较去年同期有了显著改善。主要原因在 于：一方面，公司强化了应收账款管理，采取了有效措施推动超期应收账款的 回收，显著提升了回款效率，并确保了正常经营性应收账款的按期回款；另一 方面，期末公司持有的银行承兑汇票大幅减少，进一步优化了资金结构，从而 改善了整体现金流状况。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1月 1 日至2024 年 12 月31 日 2、预计 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 特别提示： 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：20.70 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、或"公司"）首次公开发行股 票并上市、公开发行可转换公司债券并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对中旗新材相 关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、现场培训的基本情况 2024 年 12 月 20 日上午，持续督导项目组成员王蕾蕾、杜冬波、李青松在 中旗新材会议室对公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及证券事务相关人员进行了现场培训。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与民生证券培训人 员联系。 1、关于资本市场最新政策，包括《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于严 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年下半年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 联系电话：020-38927660-8010 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 联系电话：020-38927635-805 | | 现场检查人员姓名：王蕾蕾、杜冬波、李青松 | | 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监 事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文 | | 件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | 核查 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、 2024 年 5 月 9 日分别召开第二届董事会第十八次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司 2024 年续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024–025）。 2024 年 12 月 12 日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份 有限公司 2024 年度项目签字合伙人、签字注册会计师的告知函》，现将具体情 况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信 ...

民生证券股份有限公司 二、现场检查发现的问题及说明 | 3.募集资金是否不存在第三方占用、违规委托理财等情形 | √ | | --- | --- | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 √ | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | 益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告、检查部分会计科目对应的合同、原始 | | | 凭证等。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-083 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监 事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 15:30 在公司会议室以通讯表决方 式召开。 3、会议应出席 ...