广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-081 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------- ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制 的《2024 年第三季度报告》。 上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至 董事会审议。 具体议案内容请详见公司于 2024 年 10 月 31 日 在巨 潮 资 讯 网 （ 1、广东中旗新材料股份有限公司（以 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券"中旗转债"转股导致公司总 股本增加，致使控股股东、实际控制人及一致行动人所持有的公司股份比例被 动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券转 股，导致控股股东珠海羽明华企业管理有限公司（以下简称"羽明华"）、实 际控制人周军先生及一致行动人熊宏文先生合计持有公司股份比例被动稀释超 过 1%，现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，监事会于当天发出临时通知 召开本次会议。 2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 17:30 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所 "）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司 "）委托，指派本所律师刘杰、杨小颖（以下简称 "本所律师 "）出席公司2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监 事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员相关议案。现将相关情况公告如下： 1、审计委员会（3 人）：由夏富彪先生、李玥女士和尹保清先生组成，其 中夏富彪先生担任主任委员及召集人； 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知经公司第三届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召 开本次会议。 2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在万科金融中心会议室以现 场及通讯表决方式召开，其中李玥女士为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意周军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。 表 ...

| 001212 | 2024-077 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 15:00 开始 6、会议召开的合法、合规性： 1 （1）公司第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 3、转股价格：20.70 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。 1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2024年9月28日 附件：职工代表监事简历 邓向东先生，出生于1972年9月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 2007年12月至2018年8月，历任公司车间主管、生产部副经理、生产部经理；2019 年6月至今，担任明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2019年10月至今，担任中旗（湖北）新材料有限公司监事；2018年9月至今，担任 公司职工代表监事、制造中心副总监。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，公司于2024年9月27日在公司会议室召开2024年职工代表大会 第一次会议，经与会职工代表审议，会议选举邓向东先生（简历详见附件）为公 ...