北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所 "）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司 "）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称 "本所律师 "）出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东会规 ...

投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中 旗 年 年一季度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者。 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:30~16:30 地点 深圳证券交易所"互动易"平台，"云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理：周军 2、财务总监：蒋晶晶 3、独立董事：夏富彪 4、董事会秘书：张祺文 5、保荐人：杜冬波 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况，如下： 1.贵公司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩同比均明显下 滑，请问什么原因导致公司业绩显著下滑？ 答：2024 年度及 2025 年第一季度，公司业绩同比出现明显 下滑，主要受以下因素综合影响： 1）房地产行业持续处于调整期：受宏观经济环境及房地产 市场深度调整影响，下游客户需求收缩，建材类订单量减少，对 公司石英石板材等核心产品的销售形成直接冲击； 2）消费信心不足：终端市场消费信心不足，中高端产品需 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及 股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的无限售条 件的A股流通股，用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元，不超 过人民币15,000.00万元（均含本数，下同），回购价格不超过人民币71.805 元/股（含本数）。本次回购将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东 大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户。 4、相关股东是否存在减持计划 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，本次回购方案无须提交公司股东大会审议。本次回购股 份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。其中，股票回购专项贷款金额占 比不超过回购总金额上限的 90%。公司已取得中国建设银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"建设银行"）出具的《贷款承诺书》，建设银行承诺为公司提供 不超过人民币 13,500 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限 3 年，具体贷款事 宜将以双方签订的贷款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网 ...

4月29日，沪指震荡，A股全天成交额1.04万亿元；收盘上涨个股超3500只，其中收盘股价涨停的有76股。 行业方面，美容护理、塑料制品、化学制品、汽车零部件等行业涨超2%。PEEK材料、染料、减速器、人形 机器人等概念涨幅居前。 19股收盘价创历史新高 不含近一年上市的次新股，今日共有19股收盘价创历史新高。从行业属性来看，食品饮料、汽车、美容护理 行业股价创历史新高的个股较为集中，均有3股出现在名单中。 收盘价创历史新高股中，今日股价平均上涨7.43%，涨停的有新瀚新材（301076）、中旗新材（001212） 等，涨幅居前的有雷迪克（300652）、联合化学（301209）、唯科科技（301196）等。 | | | 4月29日收盘价创历史新高股涨幅排名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 收盘价 | 日涨幅 | 行业 | | | | (元) | (%) | | | 301076 | 新潮新材 | 41.17 | 19.99 | 基础化工 | | 300652 | 雷迪克 | 73.97 | 18.54 | 汽车 | | 301209 | 联 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币71.805元/股。该回购股份价格上限不高于 董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由 董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币10,000.00万元，不超过 人民币15,000.00万元（均含本数，下同）。 5、回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自 ...

中旗新材（001212）公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿 元，回购价格不超过71.81元/股。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，预计回购股 份数量约为139.27万股至208.9万股，占公司总股本的1.08%至1.63%。回购期限为董事会审议通过之日 起12个月内，资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。 ...

截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10，板块内，33股上涨，中旗新材、 三孚股份等涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技等涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92%。跌幅 居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09%。 今日涨跌幅居前的概念板块 资金面上看，今日有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，其中，14股获主力资金净流入，5股主 力资金净流入超千万元，净流入资金居首的是三孚股份，今日主力资金净流入5601.19万元，净流入资 金居前的还有宜安科技、硅宝科技、中旗新材等，主力资金分别净流入5580.10万元、5187.51万元、 2790.55万元。 资金流入比率方面，三孚股份、恒星科技、宜安科技等流入比率居前，主力资金净流入率分别为 27.30%、13.89%、12.13%。（数据宝） 有机硅概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） ...

经营业绩概览 近期中旗新材发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业总收入为8097.39万元，同比 下降39.4%；归母净利润为-413.34万元，同比下降128.45%；扣非净利润为-619.6万元，同比下降 147.06%。这些数据表明公司在本季度的盈利能力出现了明显的下滑。 费用控制与成本结构 本季度中旗新材的三费(财务费用、销售费用和管理费用)占比显著上升，总和占总营收的比例达到了 12.27%，同比增幅达141.29%。这表明公司在费用控制方面遇到了较大的挑战，费用的快速增长可能对 公司未来的盈利能力产生进一步的压力。 盈利能力和现金流 从盈利能力来看，公司的毛利率为9.42%，同比减少了52.14%；净利率为-5.24%，同比减少了 148.18%。每股收益为-0.03元，同比减少了125.0%。这些数据反映了公司在本季度的盈利水平大幅下 降。 此外，每股经营性现金流为0元，同比减少了99.64%，显示出公司在经营活动中的现金流状况较为紧 张。 近期中旗新材（001212）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 资产负债情况 在资产负债方面，公司的货币资金为5.46亿元， ...