1、"中旗转债"赎回价格：100.805 元/张（含息、税，当期年利率为 1.00%） 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于提前赎回"中旗转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"中旗转债"的议案》，公司董事会决定行使"中旗转债"提前赎回 权利，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在 册的"中旗转债"全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续"中旗转债" 赎回的全部相关事宜。 一、"中旗转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd., has announced the early redemption of its convertible bonds, "Zhongqi Convertible Bonds," with a redemption price of 100.805 yuan per bond, including interest and tax [1][11]. Group 1: Redemption Details - The redemption price for "Zhongqi Convertible Bonds" is set at 100.805 yuan per bond, which includes interest and tax [1][11]. - The company will redeem all outstanding "Zhongqi Convertible Bonds" on December 22, 2025, with the redemption registration date being December 19, 2025 [2][3]. - The bonds will stop trading on December 17, 2025, and the conversion of bonds into shares will cease on December 22, 2025 [3][15]. Group 2: Bond Issuance and Conditions - The company issued 5.4 million convertible bonds on March 3, 2023, with a total value of 54 million yuan and a maturity period of six years [2][4]. - The initial conversion price was set at 30.27 yuan per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it down to 14.76 yuan per share effective from May 29, 2025 [4][7][10]. - The conditional redemption clause was triggered as the stock price exceeded 130% of the conversion price for at least 15 trading days [10]. Group 3: Redemption Process - The company will notify bondholders of the redemption details through announcements prior to the redemption date [13]. - The redemption funds will be credited to the accounts of bondholders by December 29, 2025 [16]. - After the redemption is completed, "Zhongqi Convertible Bonds" will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [16].

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于提前赎回"中旗转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中旗转债"赎回价格：100.805 元/张（含息、税，当期年利率为 1.00%） 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 旗转债 11、根据安排，截至 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的"中旗转债"将 被强制赎回。本次赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌，特提醒 "中旗转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"中旗转债"如 存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 2 日前解除质押或冻结，以免出现因无 2、有条件赎回条款触发日：2025 年 11 月 28 日 3、停止交易日：2025 年 1 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongqi New Materials (SZ 001212) announced a board meeting to discuss the early redemption of "Zhongqi Convertible Bonds" on November 28, 2025 [1] - For the first half of 2025, Zhongqi New Materials reported that its revenue composition was 99.44% from non-metallic mineral products, 0.37% from other businesses, and 0.19% from high-purity sand [1] - As of the report, Zhongqi New Materials has a market capitalization of 8.4 billion yuan [1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于提前赎回"中旗转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中旗转债"赎回价格：100.805 元/张（含息税，当期年利率为 1.00%） 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的"中旗转债"将 被强制赎回。本次赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌，特提醒 "中旗转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"中旗转债"如 存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 2 日前解除质押或冻结，以免出现因无 2、有条件赎回条款触发日：2025 年 11 月 28 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 17 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 19 日 5、赎回日：2 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 提前赎回"中旗转债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 因可转债尚未全部转股完毕，保荐机构对中旗新材可转换公司债券转股事宜继续 履行持续督导义务。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》等有关规定，保荐机构对中旗新材 提前赎回"中旗转债"事项进行认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股，经调整后的最新转股价格为 14.76 元 /股。历次转股价格调整情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 202 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回相关事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回相关事项的 法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"中旗新材"）委托，担任公司本次可转换公司债 券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问。 1. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已 得到公司的如下保证：公司就本次赎回以任何形式向本所所做陈述、说明或声明 及所提供文件资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、电子版文件及传真件等， 无论是否加盖公章）均不存在虚假、误导、隐瞒、重大遗漏及其他违规情形。 2. 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、审议通过《关于提前赎回"中旗转债"的议案》 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 14.76 元/股） 的 130%（即 19.188 元/股）。根据 ...

Group 1 - The core point of the news is that Zhongqi New Materials has seen a stock price increase of 5.3%, reaching 45.47 yuan per share, with a trading volume of 182 million yuan and a turnover rate of 2.56%, resulting in a total market capitalization of 8.539 billion yuan [1] - Zhongqi New Materials, established on March 27, 2007, and listed on August 23, 2021, specializes in the research, production, sales, and service of artificial quartz stone decorative materials [1] - The company's main revenue composition includes 79.86% from slabs, 19.58% from countertops, 0.37% from other income, and 0.19% from high-purity sand [1] Group 2 - Zhonghai Fund has a significant holding in Zhongqi New Materials, with its fund Zhonghai Haiyi Mixed A (013581) holding 5,600 shares, representing 0.73% of the fund's net value, making it the largest holding [2] - The latest scale of Zhonghai Haiyi Mixed A is 20.8383 million, with a year-to-date return of 0.16%, ranking 7,892 out of 8,218 in its category; it has a one-year loss of 0.67%, ranking 7,775 out of 8,135 [2]

中旗新材公告，自2025年11月10日至2025年11月20日，公司股票已有九个交易日的收盘价不低于"中旗 转债"当期转股价格（即14.76元/股）的130%（即19.188元/股），预计后续可能触发"中旗转债"有条件 赎回条款。根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条 款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的"中旗转债"。 ...