目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件 | ………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 | ………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 | ……………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-175 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华瓷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-177 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华瓷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 100—103 页 | ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行 股票募集资金总额为58,999.80万元，扣除与本次发行有关的费用后，实际募集资 金净额为53,267.91 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币532,679,111 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖南华联瓷业股份有限公司章程》等规 定（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以公司内在价值为基础，通过合规经营、战 略规划、资本运作、信息披露及投资者关系管理，实现公司价值最大化，保障股 东长期利益而实施的管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二） 系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，聚焦主业 发展，提升盈利能力和核心竞争力，以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三） 透明性原则：公司在市值管理活动中应当加强信息披露与投资者沟 通，确保市场信息对称，注重诚信，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 第四 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体对公司进行的各类 报道； (二)在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 湖南华联瓷业股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作 ...

二、 风险可控原则：围绕"大陶瓷产业"投资，估值不高于同行业上市公司。 三、程序合规原则：严格履行信息披露和投资决策流程。 湖南华联瓷业股份有限公司 对外投资管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本规定所称投资主要包括新设企业股权投资、增资扩股或股权收购 的投资，不包括资金管理（理财）类投资、基建、技改、研发类项目投资项。 第三条 公司投资活动应当遵循以下原则： 一、战略协同原则：符合公司主业发展方向和长期战略规划。 四、专业决策原则：建立投资专业评审机制。 第四条 股权投资项目分为重大股权投资项目和一般股权投资项目。重大股 权投资项目是指按本制度规定需提交董事会、股东大会审议的股权投资项目，其 余均为一般股权投资项目。 第二章 管理机构与职责分工 第五条 公司股东会、董事会、企管委为公司投资项目的审批决策机构，各 自在其权限范围内，对公司的投资项目作出决策。 第六条 投资管理中心是投 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玲） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公 正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度具体履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景及兼职 具体如下： （二）公司配合独立董事工作情况 报告期内，公司积极落实独立董事工作制度的相关要求，充分配合独立董事 开展各项工作，及时向独立董事通报公司的运营状况，确保独立董事参与公司治 理。独立董事不仅出席了所有股东大会和董事会会议，还积极参与其所任职的专 门委员会的工作，如审计委员会、提名与薪酬委员会等，对重要议案进行审议。 充分支持了独立董事行使职权。 （一） 个人基本情况介绍 李 玲，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专 业技术资格。现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号 2025-017 湖南华联瓷业股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原 则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方 形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经 营需要，预计 2025 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 9,115万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为8,190.93万元。 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，通过了 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议 案》，并同意将该议案 ...