2024 年度监事会工作报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行监事职责，对公司生产经营计划、关联交 易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合 法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 1《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3《关于 2023 年度利润分配预案的议 ...

会合01表 单位:人民币元 | 资 产 | 注释 | 川末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 6 | 期末数 | 上年年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ਜੇ | | | 流动负债: | | | | | 流动资产: 货币资金 | 1 | 434,898, 377. 63 | 511, 283, 363. 93 | 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 450,000,000.00 | 350, 000, 000. 00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 396, 376. 01 | 761,702. 45 | 应付票据 | 22 | 19, 010, 700. 00 | 31, 246, 660. 75 | | 应收账款 | -1 | 124, 880, 852. 1 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-011 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 公司）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券 股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集资金 58,999.80 万元，坐扣承销 和保荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后 ...

关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-021 湖南华联瓷业股份有限公司 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次在银行开展票据池质押 融资业务不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。 三、备查文件 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向银行 申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，公司拟向银行申请综合授信人民 币 2.5 亿元，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押， 开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元，用于对外支付结算，从而增加银行承兑汇票结算， ...

湖南华联瓷业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作报告如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 （一）总体评价 2024 年，面对复杂艰难的市场环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷 人坚持战略引领，聚焦创新经营，推进转型升级，砥砺奋进，取得了来之不易的 成果。 （二）报告期业绩回顾 报 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法 》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 范及公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年 度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况出具了专项审计说明。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所 认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营 性资金占用及其他关联资金 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 许君奇 肖文慧 丁学文 冯建军 凌庆财 张 建 李 玲 刘绍军 王红艳 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 董事、监事和高级管理人员对年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为湖南华联瓷业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 全体董事签名： （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 全体监事签字： 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页） 非董事高级管理人员签字： 张 平 彭 龙 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-019 湖南华联瓷业股份有限公司 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五 届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规 定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一 届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 将于 2025 年4 月13 日届满。基于公司业务发展需要，公司董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监 事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任 期亦将相应顺延。 ...

1、补助的类型 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-010 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 1545.59 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 1350.59 万元，与资产相关的政府补助金额 为 195.00 万元，合计 1545.59 万元。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分 补助类型；其中：①与资产相关的 ...