证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-003 青岛食品股份有限公司 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | 性质 | 元） | | | 益率 | | | 青岛食 | 青岛银行 | 青岛 银行 | 结构 | | | 2024 年 | | | 1 | 品股份 | 股份有限 | 结构 | 性存 | 3,000 | 2024 年 2 | 5 月 28 | 1.60%- | | | 有限公 | 公司台湾 | 性存 | 款 | | 月 27 日 | 日 | 2.85% | | | 司 | 路支行 | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | 青岛青 | 青岛银行 | 青岛 银行 | 结构 | | | | | | | | 股份有限 | | | | 2024 年 2 | 2024 年 | 1.60%- | | 2 | 食有限 | 公司台湾 | 结构 | ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-002 青岛食品股份有限公司 关于公司参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第 十届董事会第二次战略委员会、第十届董事会第二次独立董事专门会议，并于同 日提交第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌收购 华琨生物 34%股权的议案》，以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司（以 下简称"旅投康养"）持有青岛华琨生物科技有限公司（以下简称"华琨生物"） 34%股权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的公告》（公告编号：2023-059）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易进展情况 甲方（转让方、标的公司股东）：青岛旅投生态康养有限公司 乙方（受让方）：青岛食品股份有 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-001 青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通提示性公告 特别提示： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第 十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 20 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛食品股份有限公 司（以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股。经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号） ...

2、根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本次交易事项在公司董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议； 3、若成功摘牌后，公司持有标的公司的股权比例为 34%，标的公司将成为公 司的参股公司，不纳入公司合并报表范围； 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-059 青岛食品股份有限公司 关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 4、本次交易系青岛旅投生态康养有限公司（以下简称"旅投康养"）以公开 挂牌方式转让其持有青岛华琨生物科技有限公司（以下简称"华琨生物"）34%股 权，挂牌底价为 1,304.91 万元。由于最终竞拍结果等相关事项尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险； 5、标的公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求 和经营管理等方面不确定因素的影响，亦存在业务拓展不及预期的风险。公司将 密切关注本次交易事项相关进展，积极防范和应对实施过程中可 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2023 年 12 月 29 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的议案》 为了进一步扩大产业布局，提高公司的综合效益，结合行业发展趋势及公司 的发展战略，本次投资将有利于促进公司的长远稳定发展。公司拟通过青岛产权 交易所有限公司以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨 生物科技有限公司 34%股权。本议案审议 ...

一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日，青岛食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议以现场形式在公司会议室召开。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-056 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 2.会议通知时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4.会议主持人：赵先民。 5.列席人员：全体高级管理人员。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选举马兰瑞女士担任 公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满 为止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第249号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第249号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-055 青岛食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四 流中支路 2 号）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 70,250,698 股，占上市公司 ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事 的议案》，同意补选马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第十届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选 举马兰瑞女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十 届监事会任期届满为止。 马兰瑞女士个人简历附后。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-057 青岛食品股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 马兰瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，硕士研究生 学历，民盟盟员。1996 年 7 月至 2004 年 9 月，任临沂公安干 ...