证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-033 青岛食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第十六次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 改<青岛食品股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得青岛市 行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一、本次变更登记情况 名称：青岛食品股份有限公司 注册资本：壹亿玖仟肆佰玖拾捌万叁仟柒佰伍拾元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 01 月 27 日 法定代表人：苏青林 住所：青岛市李沧区四流中支路 2 号 经营范围：生产：饼干、调味品（ ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第177号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第177号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-032 青岛食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四 流中支路 2 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十届董事会 5、会议主持人：董事长苏青林先生 6、本次股东大会的召 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青岛食品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 青岛食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏青林、主管会计工作负责人程相伟及会计机构负责人(会计 主管人员)马筱萌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 青岛食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-030 青岛食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司 及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行 签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股 ...

第 1 页 第 2 页 . 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024半年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2024半年度 占用资金的 利息(如有) 2024半年度 偿还累计发 生金额 2024年半年 度末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 青岛食品股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 苏青林 程相伟 马筱萌 （公司盖章） 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 （签名和 ...

1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 27 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-027 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.会议列席情况：全体监事及高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 性质 购买 金额 （万 元） 起息 日 到期 日 年化 收益 率 实际收 益（万 元） 1 青岛食 品股份 有 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-023 | 第一百五十一条 公司党委书记、副书 | 第一百五十二条 公司党委书记、副书 | | --- | --- | | 记、委员的职数按上级党组织批复设置， | 记、委员的职数按上级党组织批复设置，并 | | 并按照《中国共产党章程》等有关规定选 | | | | 按照《中国共产党章程》等有关规定选举或 | | 举或任命产生。公司党委书记由总经理担 | 任命产生。公司党委书记由董事长担任，党 | | 任，党组织书记承担抓党建第一责任人责 | | | 任。 | 组织书记承担抓党建第一责任人责任。 | | 第一百六十二条 公司的利润分配政 | 第一百六十三条 公司的利润分配政策 | | 策 | … | | … | (五)利润分配研究论证及决策程序 | | (五)利润分配研究论证及决策程序 | … | | … | 5、利润分配预案应经公司董事会、监事 | | 5、利润分配预案应经公司董事会、监 | 会分别审议通过后方能提交股东大会审议。 | | 事会分别审议通过后方能提交股东大会审 | 董事会审议制定或修改利润分配相关政策 | | 议。董事会审议制定 ...

青岛食品股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 为了规范公司投资行为，保护股东和公司的合法权益，促进投资 决策的科学化，提高投资的经济效益，防范投资风险，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号－主板上市公司规范运作》及《青岛食品股份有限公司章程》等相 关法律、法规文件的规定，特制定本办法。 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 （五）其他形式的投资。 公司投资行为必须遵循以下基本原则： （一）符合国家法律法规和产业政策； 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投资行为从立 项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并根据本办法 规定的审批权限和流程进行管理。 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以资金、实物 资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等固定资产 投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采 矿权等无形资产的投资； （三） ...