证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2023 年 12 月 29 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的议案》 为了进一步扩大产业布局，提高公司的综合效益，结合行业发展趋势及公司 的发展战略，本次投资将有利于促进公司的长远稳定发展。公司拟通过青岛产权 交易所有限公司以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨 生物科技有限公司 34%股权。本议案审议 ...

一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日，青岛食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议以现场形式在公司会议室召开。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-056 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 2.会议通知时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4.会议主持人：赵先民。 5.列席人员：全体高级管理人员。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选举马兰瑞女士担任 公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满 为止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第249号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第249号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-055 青岛食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四 流中支路 2 号）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 70,250,698 股，占上市公司 ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事 的议案》，同意补选马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第十届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选 举马兰瑞女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十 届监事会任期届满为止。 马兰瑞女士个人简历附后。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-057 青岛食品股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 马兰瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，硕士研究生 学历，民盟盟员。1996 年 7 月至 2004 年 9 月，任临沂公安干 ...

青岛食品股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作 为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见 经审阅宁文红女士的个人简历及相关资料，我们认为宁文红女士具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意宁文红 女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正 常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名宁文红女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-051 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席 辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。 公司独立 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-054 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十 届董事会第十二次会议决定于 2023 年 12 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-052 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 宁文红女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有 资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人，公司监事会同意马兰瑞女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-053 青岛食品股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选公司董事和监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席的辞职情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席宁文红女士的辞职报告：本人因工作调整，申请辞去青岛食品股份有限公司 监事、监事会主席等职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁文红女士的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效，其辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会对公 司日常经营产生不利影响。 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会同意马兰瑞女士为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 二、非独立董事的补选情况 公司于 2023 年 11 月 ...