山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2023）第072号 致：青岛食品股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见 ...

青岛食品股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-044 一、董事会会议召开情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过选举公司董事长及调整董事会各专门委员会委员 的相关议案，现将有关情况公告如下： 二、选举第十届董事会董事长 董事会选举苏青林先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。同时，根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为苏青林， 并授权经理层办理相关工商变更登记手续。 三、第十届董事会各专门委员会人员组成情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，为保证公司董事会专门委员会的规范运行，选举苏青林先生为 战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次 董事会通过之日起至第十届董事会 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-042 青岛食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （一）会议召开情况 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 1、召开时间： 2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四 流中支路 2 号）。 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的 ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 仲明先生的辞职报告：因达到法定退休年龄，现申请辞去公司法定代表人、董事 长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等 职务，同时辞去各子公司的现任职务。辞职后，本人将担任公司的顾问。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-041 青岛食品股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲明先生为公司改革发展壮大做出了卓越的贡献，带领公司斩获了无数荣誉， 以其持之以恒、博学进取的精神，收获了公司全体职工的尊敬和爱戴，他提出"用 匠心打造百年青食"的发展目标将传承每代青食人。 公司独立董事对董事长辞职发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意 见》。 仲明先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责， 公司董事会郑重向仲明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 截至本公告日，仲 ...

独立董事：管建明 张平华 解万翠 2023 年 9 月 27 日 独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事长仲明 先生辞职事项发表独立意见： 经核查，仲明先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司法定代表人、董事 长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等 职务,同时辞去各子公司的现任职务，其辞职原因与实际情况一致。仲明先生的 辞职程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞职后将担任公司的顾问。为保证公司经营决策 顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事孙明铭先生代行董事长职责 开展工作，直至董事会选举产生新任董事长。我们认为，仲明先生的辞职不会对 公司正常的生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快完成选聘董事长、 董事及调整董事会专门委员会委员等相关工作。 因此，我们同意仲明先生辞去公司董事长职务。 青岛食品股份有 ...

青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 10 月 12 日 14:00 召 开 2023 年 第一次临时 股东大会， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-039）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 ...

青岛食品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 公司党的组织 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

青岛食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-039 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、 ...

青岛食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司 章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事 ...