中信证券股份有限公司 二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用 1 效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资 金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协 议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募 集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集 资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。 三、风险控制措施 关于青岛食品股份有限公司 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 食品股份有限 ...

青岛食品股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 为了规范公司投资行为，保护股东和公司的合法权益，促进投资 决策的科学化，提高投资的经济效益，防范投资风险，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号－主板上市公司规范运作》及《青岛食品股份有限公司章程》等相 关法律、法规文件的规定，特制定本办法。 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 （五）其他形式的投资。 公司投资行为必须遵循以下基本原则： （一）符合国家法律法规和产业政策； 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投资行为从立 项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并根据本办法 规定的审批权限和流程进行管理。 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以资金、实物 资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等固定资产 投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采 矿权等无形资产的投资； （三） ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-021 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 2.会议通知时间、方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2024 年 8 月 23 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议以现场加通讯形式召开。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况， ...

青岛食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以及不时 的修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公 ...

青岛食品股份有限公司 章 程 2024年8月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 公司党的组织 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-024 青岛食品股份有限公司 关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于募 集资金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下： 效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资 金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协 议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-019 青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 股本后公司总股本变更为 115,375,000 股。 2023 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次 会议，2023 年 5 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司 （以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流 通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股。经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-018 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司及其子公司使用 28,000 万元闲置募集资金向青岛银行股份有限公司台 湾路支行购买结构性存款理财产品，并已签署相关协议。具体情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | 性质 | | | | 收益率 | | | | | 青岛 | | 元） | | | | | | 青岛食 品股份 | 青岛银行 股份有限 | 银行 | 结构 | | 2024 年 5 | 2024 年 | 1.60%- | | 1 | | | 结构 | 性存 | 3,000 | | 8 月 27 | | | | 有限公 | 公司台湾 | 性存 | 款 | | 月 28 日 | 日 | 2.75% | ...

德和衡证见意见（2024）第94号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第94号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本 ...