青岛食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）等有关规定和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。（1）对公司的长期发展规划 ...

信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、 公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注 册地证监局。 第五条 公司应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露 信息。 青岛食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披 露办法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《青岛 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 除 ...

青岛食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以及不时 的修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董事 会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司非独立董事的独立意见 经审阅苏青林先生的个人简历及相关资料，我们认为苏青林先生具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意苏青林 先生为公司非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 独立董事关于第十届董事会第九次会议 相关事项的独立 ...

青岛食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行审计委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照《董事会议事 规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是： （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部 ...

青岛食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金管理和使用指引》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，以及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本管理办 法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-038 青岛食品股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 附件： 苏青林简历 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开的第 十届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。阎石 先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。辞职后，阎石先生将不在公司担任 任何职务。截至本公告日，阎石先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件），经提名委员会审议苏青林先生符合非独 立董事的任职资格，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会 非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员 ...

关于修改《青岛食品股份有限公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第十 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的 议案》（以下简称"《公司章程》"），根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引__第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，以及2022年度权益分派实施情况，具体内容详见《2022年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2023-026），现对《公司章程》部分内容进行修订。 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 11,537.50 万元。 | 14,998.75 万元。 | | 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 的 ...

第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及有关法律、法规和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分支机构、子公司（包括全资、控股 子公司）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息 保密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕 信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书 和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-036 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及 2022 年度权益分派实施情况， 现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层 ...