青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 10 月 12 日 14:00 召 开 2023 年 第一次临时 股东大会， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-039）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 ...

青岛食品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 公司党的组织 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

青岛食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-039 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、 ...

青岛食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司 章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事 ...

青岛食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）等有关规定和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。（1）对公司的长期发展规划 ...

信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、 公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注 册地证监局。 第五条 公司应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露 信息。 青岛食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披 露办法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《青岛 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 除 ...

青岛食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行审计委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照《董事会议事 规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是： （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部 ...

青岛食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以及不时 的修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董事 会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司非独立董事的独立意见 经审阅苏青林先生的个人简历及相关资料，我们认为苏青林先生具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意苏青林 先生为公司非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 独立董事关于第十届董事会第九次会议 相关事项的独立 ...