第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的，应当回 避。审计人员依法行使职权受法律保护，任何公司和个人不得打击报复。 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 公司股份发行 2 | | 第二节 公司股份增减和回购 3 | | 第三节 公司股份转让 4 | | 第四章 公司股东和股东大会 5 | | 第一节 公司股东 5 | | 第二节 公司股东大会的一般规定 7 | | 第三节 公司股东大会的召集 12 | | 第四节 公司股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 公司股东大会的召开 15 | | 第六节 公司股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 公司董事会 22 | | 第一节 公司董事 22 | | 第二节 公司董事会 24 | | 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 公司监事会 31 | | 第一节 公司监事 31 | | 第二节 公司监事会 32 | | 第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 公司财务会计制度 33 | | 第二节 公司内部审计 37 | | 第三节 会计师事 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的要求,以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章 程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023- 038 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女 士担任第二 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激 励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务 所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和 监管部门报告并 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 投资者关系活动 记录表 编号：2023-010  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 1、 信达证券 涂佳妮 活动参与人员 2、 信达证券 王越 3、 信达证券 林凌 时间 2023年12 月1日 地点 浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 董事会秘书：陈群 上市公司接待人员姓 证券事务代表：方静 名 证券专员：王薇薇 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况及参观产品展示厅 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 投资者关系活动 记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他（线上业绩交流会） | | | | | 1、 百嘉基金管理有限公司 | 杨钰其 | | | | 2 、 上海白溪私募基金管理有限公司 | 赵培 | | | | 3 、 | 深圳新同方私募证券基金管理有限公司 陈作佳 | | | | 4 、 | 深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙 ) 周洁 | | | | 5 、 蓝鲸私募基金管理 | (北京) 有限公司 张晓霈 | | | | 6 、 | 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 汪亚 | | | | 7、 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-037 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 300, 625, 762. 11 | 27.51% | 731, 250, 252. 59 | -6.71% | | 归属于上市公司股东 | 38, 483, 217. 70 | 6 ...