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源飞宠物:独立董事工作制度
2023-12-13 03:50
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 董管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《温州源飞 宠物玩具制品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公 司实际,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利 益,尤其要关注中小股东的合法权益不 ...
源飞宠物:内部控制制度
2023-12-13 03:50
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部控制制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素,包括 公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 (二)目标设定:公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标,并在公司内 层层分解和落实。 (三)事项识别:公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别,分 清风险和机会。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报; (三)保障公司资产的安全、完整; (四)确保 ...
源飞宠物:对外投资管理制度
2023-12-13 03:50
第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略,以获取长期收益为目的,将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为,包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减,以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则:符合公司发展战略,合理配置企业资 源,促进要素优化组合,创造良好经济效益。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为,防范 对外投资风险,加强和保障对外投资安全,提高投资效益,维护公司形象和投资 者的利益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称"《上市公司规范运作指引》")等法律、法规、规范性文件的相关 规定,结 ...
源飞宠物:关于修订《公司章程》及部分制度的公告
2023-12-13 03:50
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-040 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 制 度 的 议 案 》 , 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。现将具体情况公告如下: 一、修订《公司章程》的情况 为规范公司的组织和行为、完善公司治理结构,现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况对《公司章程》其中 部分条款进行修订,具体修订内容如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | (一)项、第(二) ...
源飞宠物:董事会审计委员会工作细则
2023-12-13 03:50
第一章 总则 第一条 为强化温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,提高决策效率,实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有 效监督,公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修 订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董 事应占多数,其中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生,审计委员会设主任委员(召集 人)1 名,由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 审计委员会任期与同 ...
源飞宠物:内部审计制度
2023-12-13 03:50
第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求,维护包括中小投资者的所有股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实 际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的,应当回 避。审计人员依法行使职权受法律保护,任何公司和个人不得打击报复。 第四条 公司董事会设审计委员会,依据相关法律、法规以及公司《审计委 ...
源飞宠物:募集资金管理制度
2023-12-13 03:50
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护 投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的要求,以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章 程》的规定,特制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司 ...
源飞宠物:温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程
2023-12-13 03:50
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 公司股份发行 2 | | 第二节 公司股份增减和回购 3 | | 第三节 公司股份转让 4 | | 第四章 公司股东和股东大会 5 | | 第一节 公司股东 5 | | 第二节 公司股东大会的一般规定 7 | | 第三节 公司股东大会的召集 12 | | 第四节 公司股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 公司股东大会的召开 15 | | 第六节 公司股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 公司董事会 22 | | 第一节 公司董事 22 | | 第二节 公司董事会 24 | | 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 公司监事会 31 | | 第一节 公司监事 31 | | 第二节 公司监事会 32 | | 第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 公司财务会计制度 33 | | 第二节 公司内部审计 37 | | 第三节 会计师事 ...
源飞宠物:关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告
2023-12-13 03:50
关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-039 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 调整前:徐和东(主任委员)、涂圣杰、陈群 调整后:徐和东(主任委员)、涂圣杰、庄明超 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2023年12月13日 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下: 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整,公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,经董事长 庄明允先生提名,由董事庄明超女 ...
源飞宠物:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-12-13 03:50
证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15,结束 时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 20 日(星期三) 1、会议届次:2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:董事会。第二届董事会第十三次会议审议通 ...