北京植德（上海）律师事务所 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0054 号 致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（源飞宠物/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源飞宠物 玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对源 飞宠物首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、首次公开发行至今公司股本数量变化概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准温州源飞宠 物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280 号），公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,410.00 万股。经深圳证券交易所《关于温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]800 号）同意，公司发行的普通股股票于 2022 年 8 月 18 日起上市交易。本次公开发行后， 公司股本由 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-044 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为13,398,000股，占公司总股本的7.0187%； 2、本次限售股份上市流通日为2023年12月28日（星期四）； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280 号）核准，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"、"源飞宠 物"）首次公开发行人民币普通股（A股）34,100,000股；经深圳证券交易所《关 于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2022〕800号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于2022年8月18日 在深圳交易所上市。公司首 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-043 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 7,000,000 股（占本公司总股本比例 3.67%）的股东平阳县晟 洵创业服务中心（有限合伙）计划以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份 不超过 1,908,900 股（不超过本公司总股本比例 1%）； 上述股东以集中竞价交易方式减持公司股份的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 上述拟减持股份数量将做相应调整）。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日收到公司股东平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）（以下简称"平阳晟 洵"）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 截止本公告日 | 截止本公告日 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东大会不定期 召开，有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足法律规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治理准则》 和《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况，制订温州源 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-041 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2023年12月13日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将具体事项公告如下： 根据公司董事长庄明允先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，同意 聘任刘清先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过起 至第二届董事会届满为止。 本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，任职情况符合有关法 律、法规、规范性文件的规定。 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 简历如下： 刘清，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，本科。1997-2009年文成 县人民法院书记员，2009-2013年文成县南田镇人民政府党政办干部，2013-2017 年任浙江 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金 (仅可用于现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不 得影响募集资金项目使用进度； 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 （二）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进 行操作； 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州 源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）1 名，由独立董事委员担任，主任委员在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序， 保障董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项 ...