证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-102 安徽拓山重工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江拓山机械 有限公司（以下简称"浙江拓山"）因客户开发、产品销售及服务相关业务需要， 拟以自有或自筹资金设立全资孙公司浙江咸和贸易发展有限公司（以下简称"浙 江咸和"）(具体以市场监督管理部门核准登记为准)，浙江咸和注册资本为人民 币 2,000 万元，占注册资本的 100%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安徽拓山重工股 份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司相关事项在董事长 审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立公司的基本情况 1、注册名称：浙江咸和贸易发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司 6、资金来源：自有或自筹资金 7、股权结构：浙江拓山持有其 100%股 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-097 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第六次会议由 董事长徐杨顺先生召集，于公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时 董事会会议，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件等通讯方式送达各位董事。因 情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐 杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三次临时股东大会取消审议关于公司2023年 半年度利润分配预案的议案》 公司2023年1 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-099 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的 情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2023 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为 124,495,100.17 元。 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司 2023 年三季度分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年三季度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年三季度利润分配预案的基本情况 根据经营财务部编制出具的 2023 年 9 月 30 日未经审计财务报告，截至 2023 年 9 月 30 日合并报表未分配利润为 179,210,868.38 元，母公司未 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-098 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 10 月 31 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知。本次会议为临时监事会会议，因情况特殊，根据《监事会 议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要 求， 会议于 2023 年 10 月 31 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉 明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 (一）审议通过《取消提请 2023 年第三次临时股东大会审议关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届监事会第五次会议 ...

安徽拓山重工股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资 料，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立 判断立场，对上述事项发表独立意见如下： 二〇二三年十月三十一日 一、《关于公司 2023 年三季度利润分配预案的议案》 公司 2023 年三季度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司 2023 年三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈六一、叶斌斌、赵晶 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-100 安徽拓山重工股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案、增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开公 司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊载于《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《第二届第五次董事会决议公告》（公告编号：2023-090）、 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 2023 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年第三次临时股东大会取消审议关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥100,021,120, a decrease of 43.68% compared to the same period last year, and a cumulative revenue of ¥370,055,600 for the year, down 30.07% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,490,154, reflecting a significant decline of 267.35% year-on-year, with a cumulative net profit of ¥4,329,307 for the year, down 109.06% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.1003 yuan, a decrease of 267.17% year-on-year, while the diluted earnings per share also stood at -0.1003 yuan[5]. - Revenue for Q3 2023 was CNY 370,055,622.48, a decrease of 30.07% compared to CNY 529,176,618.61 in the same period last year, primarily due to a reduction in sales orders[8]. - The company reported a net loss of CNY 3,041,526.47 for Q3 2023, compared to a net profit in the same quarter last year[15]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -4,329,307.75 CNY, compared to a net profit of 47,789,442.45 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[16]. - Operating profit for the third quarter was -1,176,255.83 CNY, down from 54,175,696.17 CNY year-over-year[16]. - The total comprehensive income for the third quarter was -4,329,307.75 CNY, compared to 47,789,442.45 CNY in the same period last year[16]. Cash Flow and Assets - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, which was negative for the current period, compared to ¥217,895,900 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY -217,895,913.29, a decline of 179.05% compared to CNY -78,085,616.70, primarily due to an increase in bill discounting[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -217,895,913.29 CNY, compared to -78,085,616.70 CNY in the previous year[17]. - Total cash inflow from investment activities was 1,057,375,867.90 CNY, while cash outflow was 1,270,613,102.05 CNY, resulting in a net cash outflow of -213,237,234.15 CNY[18]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 293,814,181.13 CNY, compared to 447,029,096.79 CNY in the same period last year[18]. - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,092,637,704.79, showing a decrease of 1.04% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 810,245,088.34 as of September 30, 2023, down from CNY 876,250,709.22 at the beginning of the year[12]. - Non-current assets increased to CNY 282,392,616.45 from CNY 227,817,568.36 at the start of the year, reflecting a growth of 24%[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 64.28% to ¥91,951,047.61, primarily due to idle fundraising being invested in financial products[7]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 84,570,773.50 CNY, up from 50,616,929.31 CNY at the end of the previous year[18]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 337,188,468.29 from CNY 344,291,395.83, indicating a reduction of 2.6%[14]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 755,449,236.50, slightly down from CNY 759,776,881.75[14]. - Short-term borrowings increased by 31.42% to CNY 123,724,032.55, primarily due to an increase in one-year loans[8]. - Contract liabilities surged by 1471.02% to CNY 191,209.26, mainly due to an increase in advance payments received[8]. - The company experienced a 52.43% decrease in accounts payable, amounting to CNY 38,842,445.42, due to a reduction in order volume[8]. Research and Development - R&D expenses decreased by 35.78% to CNY 14,715,380.92 from CNY 22,915,155.81, mainly due to reduced investment in R&D[8]. - Research and development expenses decreased to CNY 14,715,380.92, a reduction of 35.7% compared to CNY 22,915,155.81 in Q3 2022[15]. Accounting Changes - The company has undergone a change in accounting policy, which has affected the financial data presented in the report[5]. - The company has implemented new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[19]. - The company implemented the new regulation effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax liabilities and assets[20]. - The company has not identified any non-recurring gains and losses that should be classified as regular income[6]. - The company has not audited the third-quarter report for 2023[23]. Other Income and Expenses - Non-operating income for Q3 2023 included a total of ¥406,298.08 from non-recurring gains and losses, with a cumulative amount of ¥1,118,523.55 for the year[6]. - Other income decreased by 88.70% to CNY 1,173,082.27, primarily due to a reduction in government subsidies related to income[8]. - The company's financial expenses improved, with a net financial expense of CNY -877,114.14, reflecting an increase in interest income from structured deposits[8]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 373,097,148.95, down 23.4% from CNY 487,436,546.61 in the same period last year[15].

安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-096 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现 将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完 善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事游亦云先生担 任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：陈六一（召集人）先生、叶斌 斌先生、游亦云先生。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二三年十月 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | ...