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Anhui Tuoshan Heavy Industries (001226)
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拓山重工:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
2024-04-17 11:45
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2024-024 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开了 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2023年度股东大会审议,现将 有关事项公告如下: 四、本次利润分配预案的决策程序 1.董事会审议情况公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。 2.监事会审议情况公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配是基于 公司的实际需求出发,且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东利 益的情形,有利于公司的持续稳定和健康发展。同意将本 ...
拓山重工:安徽拓山重工股份有限公司2023年独立董事述职报告(赵晶)
2024-04-17 11:45
安徽拓山重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵晶) 作为安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定,恪尽职守,勤勉尽责, 积极出席相关会议,通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议,审阅各项文件,客观、公正、审慎地发表意见,时了解公司经 营及运作情况,积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作,充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权,发挥独立董事的作用,切实维护股东和 公司利益,保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶,男,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队,助理工程师、工程 师, 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长, 1987 年 5 月到 1996 年 1 ...
拓山重工:董事会决议公告
2024-04-17 11:45
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议由董事长徐杨 顺先生召集,并于2024 年4 月 6 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2024 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议应参加董事 7 人,实 际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会 董事认真审议,做出如下决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 证券代码: 001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-016 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 与会董事认为:公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 ...
拓山重工:关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-17 11:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》现将具体情况公告如下: 公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,包括 之前申请的未到期的授信额度),上述综合授信额度项下业务包括但不限于:银 行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可 循环使用,公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额, 具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。 为提高工作效率,保证授信业务办理手续的及时性,公司董事会授权公司董 事长代表公司与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认, 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-019 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司及子公司2024 ...
拓山重工:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2024-04-17 11:45
安徽拓山重工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-023 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途 及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目"达到预定可使 用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日,"安徽拓山重工 股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。结合当前募投项目的实施进度、市场变化等 情况,对募投项目进行延期。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...
拓山重工:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-17 11:45
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓山重工公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的安徽拓山重工股份有限公司(以下简称拓山重工公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓山重工公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为拓山重工公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 拓山重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与 ...
拓山重工:监事会决议公告
2024-04-17 11:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议 由监事会主席陆玉明先生召集,并于 2024 年 4 月 6 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知,会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场方 式召开,本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆 玉明先生主持。经与会监事认真审议,做出如下决议: 证券代码: 001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-017 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 监事会认为:董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交 ...
拓山重工:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-17 11:45
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供拓山重工公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为拓山重工公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解拓山重工公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2165 号 安徽拓山重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽拓山重工股份有限公司(以下简称拓山重工公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的拓山重工公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 ...
拓山重工:内部控制审计报告
2024-04-17 11:45
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2164 号 安徽拓山重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是拓山 重工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,拓山重工公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽拓山重工股份有限公司(以下简称拓山重工公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...
拓山重工:内部控制自我评价报告
2024-04-17 11:45
2023 年度内部控制评价报告 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...