证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-0014 安徽拓山重工股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于同日召开第二届监事会第十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事 2024 年薪酬 及 2025 年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理 人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津 贴形式按 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-011 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2025 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过, 关联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2025 年度的经营计划，对 2025 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2025 年度日常关联交易总 金额 100.00 万元，2024 年日常关联交易实际发生总金额为 21.33 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意， 0 票弃权，0 票 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定 发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 公司 2024 年度实现净利润 19,456,716.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配 利润为 159,960,906.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 15,009,764.18 元， 提取法定盈余公积 1,500,976.42 元，减去已实际分配的 2024 年上半年现金股利 0 元,母公司期末累计可供股东分配的利润为 100,659,567.62 元 二、2024 年度董事会 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2025-017 安徽拓山重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下： 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山 重工股份有限公司智能化产线建设项目"（以下简称"智能化产线建设项 目"）、"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"（以下简称"研发 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66 2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25 3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50 合计 45,170.77 40,204.41 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-016 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有 限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计 募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资 金为 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-015 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集 资金专户开户银行分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展 银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行 了专户存储。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使 用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号：2025-013 安徽拓山重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》现将具 体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | | 证券业务收入 18 ...

2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开了四次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。上述监事会会议相关公告均刊登于公司指定 信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规 定条件的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。 监事认真履行监督职责，通过列席董事会会议及股东大会会议，了解和掌握公司 的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 （四）公司 2024 年度募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为：公 司认真按照《募集资金管 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈六一，于 2020 年 3 月起任职安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈六一、叶斌斌、赵晶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈六一、叶斌斌、赵晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽拓山重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...