证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《永泰运化工物流股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集资金总额已 扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣 除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供 有力支持 公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自 2022 年上市 以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用 现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工 物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成"跨境化工物流供应链服务+供应 链贸易服务"协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-096 一、本次交易基本情况 2024年12月3日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案，"宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）"（以 下简称"永泰投资"、"认购对象"、"认购人"，系公司实际控制人陈永夫、金 萍夫妇控制的合伙企业）作为公司本次向特定对象发行股票的认购对象，拟认购公 司本次发行的全部股份，同时与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，其认 购本次发行股票以及与公司签署《附生效条件的股份认购协议》构成关联交易，董 事会审议相关议案过程中关联董事陈永夫先生、金萍女士已回避表决，独立董事专 门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会已审议通过该事项，公司保荐机构 发表了无异议的核查意见。 本次发行尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人陈永 夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）将回 避表决，并需经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管 理委 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-093 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，公司符合向特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等证券发行的有 关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案。监事对以下各子议案逐项 表决： 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司六楼会议室以现场方式召 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-091 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司于2024年11月28日收到中国证券监督管理委 员会宁波监管局出具的《关于对永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清 、韩德功采取出具警示函措施的决定》（【2024】56号）（以下简称"《决定书 》"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清、韩德功： 经查，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运或公司）存在以下问 题： 1 第七条第一款、第十条第一款的规定。陈永夫作为公司董事长、总经理，韩德功 作为公司董事会秘书，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》第十六条第一款的规定，我局决 定对永泰运化工物流股份有限公司、陈永夫、夏俊清、韩德功采取出具警示函的 行政监管 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-090 永泰运化工物流股份有限公司 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事葛雪波女士递交的书面辞职申请，葛雪波女士因达到法定退休年 龄申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担 任其他职务。截至本公告披露日，葛雪波女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。葛雪波女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，葛雪波女士的辞 职申请自职工代表大会选举的新任职工代表监事就任之日起生效。葛雪波女士在 担任公司职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公 司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司对葛雪波女士在担任职工代表监事 期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2024年11月25日在公司会议室召开 2024年第二次职工代表大会， ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-089 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获公司 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临 时股东大会审议通过。鉴于在方案披露之日至实施期间，公司发生股份回购 193,300 股，导致公司回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）累计持有的 股份数量由 2,077,400 股变化至 2,270,700 股，根据"现金分红金额不变、相应调 整每股分配比例"的原则，调整后的方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股 扣除回购专户持有的 2,270,700 股后的股本 101,593,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.606849 元（含税），合计派发现金红利 36,643,388.91 元（含 税）（因计算每 10 股派发现金红利时采取保留六位小数的处理方式，导致合 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-088 永泰运化工物流股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定可使用状态，公司分别于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会 议，于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目 "年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"节余募集资金永久性补充流动 资金。该募投项目结项、永久补充流动资金事项的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目 结项的公告》（公告编号：2024-070）、《关于将部分募投项目节余募集资金永 久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-07 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-087 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）13:30。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的 ...