永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督， 促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下： | | | | | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 3、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 | | | 第二届监事 | | 2024年8月 ...

2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。此议案已经公司独立董事专门会议事前审 议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，该议案无须提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预 计公司 2025 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国际货运 代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司、湖 南永泰运化工物流有限公司、绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司、浙江昊泰化工 有限公司、天津谊金集装箱服务有限公司、安徽轩泰供应链信息技术有限公司发生 采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 7,850 万元 ...

永泰运化工物流股份有限公司 二、董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序 的规范与落实。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 单位：元 | 项目 | 2024 年度/2024 年 | 2023 年度/2023 年 | 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 末 | 末 | | | 营业收入 | 3,899,221,052.08 | 2,198,995,349.40 | 77.32 | | 归属于母公司的净利润 | 87,776,342.74 | 149,961,759.44 | -41.47 | | 扣除非经常性损益的净利润 | 126,944,501.75 | 119,060,568.57 | 6.62 | | 经营活动产生的现金流量净 ...

及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议了《关 于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性 原则，公司全体董事、监事对上述议案回避表决，上述议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任 的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，未在公司任 职的非独立董事不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。 经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： 1 单位：万元 姓名 职务 性别 任职状态 2024 年度薪酬（含 税） 陈永夫 董事长、总经理 男 现任 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-028 永泰运化工物流股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集 资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募 集资金 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-033 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-025 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-024 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2024 年度的 实际工作情况。经 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-027 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度公司可供分配利润情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2024 年公司实现 合并报表口径归属于母公司股东的净利润为 87,776,342.74 元，母公司报表净利 润-7,551,566.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累 计可供分配利润情况如下： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 682,401,446.04 | 392,529,590.81 | | 减：利润分配 | 98,125,867.52 | 98,125,867.52 | | 加：本期归母净利润 | 87,776,342.74 | -7,551,566.76 | | 期末累计未分配利润 | 672,051,921.26 | 286,852,156.53 | 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：永泰运 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 | 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：邱丽 | 联系电话：0574-89265162 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...