证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-092 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的资格和条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项自查论证 后，认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议，一致同意通过 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 3 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-100 永泰运化工物流股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向 特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2023年2月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对永泰运化工物流股份 有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第153号)，要求公司对首发上市募集资 金使用情况等进行 ...

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 | 目录 1 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）发行股票的种类和面值 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 7 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 7 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 9 | | （二）本次发行程序合法合规 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施 13 | | ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-095 永泰运化工物流股份有限公司 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行股票于2025年6月30日前实施完成，此假设仅用 于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次 发行实际完成时间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册 的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本103,864,609股为基础，仅考虑 本次向特定对象发行股票的影响，不考虑送股、未来资本公积转增股本等其他因 素导致股本发生的变化； 1 4、假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发行数量 为21,598,272股，募集资金总额为40,000.00万元计算，且不考虑发行费用的影响； 最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准； 5、2024年1-9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万 元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为7,199.88万元。根据公司 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-094 永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 | 2024 9 | 年 | 月 | 30 日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 余额[注 | | | 2] | | | 交通银行股份有限公司 | 332006271013000583566 | 67,170.18 | | | | | 已注销 | 1 | 宁波北仑支行 | | | | | | --- | - ...

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、永泰运化工物流股份有限公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公 司 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，本次向特定 对象发行股票方案尚需取得公司股东大会审 ...

甬兴证券有限公司关于 一、本次交易基本情况 2024 年 12 月 3 日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，宁波永泰运投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"永泰投资"、"认购对象"、"认购人"，系公司实际控制人陈 永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）拟认购公司本次发行的全部股份，同时与公司 签订了《附生效条件的股份认购协议》。本次发行构成关联交易，董事会审议相 关议案过程中关联董事陈永夫、金萍已回避表决，独立董事专门会议、董事会审 计委员会、董事会战略委员会已审议通过该事项。本次发行尚需公司股东大会审 议通过，并需经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。本次关联交易 不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）基本情况 | 名称 | 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330206MAE6EQJB6C | | 执行事务合伙人 | 金萍 | 1 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-097 | | 向特定对象发行股票前 | | 表决权 | 认购股票 | | 向特定对象发行股票后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | 比例 | 数量(股) | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 表决权 比例 | | | (股) | (%) | （%） | | | (股) | 例(%) | （%） | | 陈永夫 | 32,000,000 | 30.81 | 31.50 | - | 陈永夫 | 32,000,000 | 25.51 | 25.98 | | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 6.31 | 6.45 | - | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 5.22 | 5.32 | | 永泰投资 | - | - | - | 21,598,272 | 永泰控股 | 21,598,272 | 17.21 | 17.53 | | 合计 | 38,550,000 | 37.12 | 37.95 | 21,598 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-099 《永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）及相关文件已于2024年12月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 1 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第二十二次会议审议通过。 2024年12 ...

永泰运化工物流股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《永 泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们 作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和 审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司向特定对象发行股票相关事项发表如下意见： 1.根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条件， 具备向特定对象发行股票的资格。 2.公司本次向特定对象发行股票的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。方 案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所 ...