甬兴证券有限公司 关于 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 永泰运化工物流股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以 及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真 实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 求 | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 . | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………… ...

甬兴证券有限公司 关于 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 永泰运化工物流股份有限公司 保荐人出具的证券上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | 永泰运化工物流股份有限公司 保荐人出具的证券上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 本次发行、本次向特定对 | | | | --- | --- | --- | | 象发行、本次向特定对象 | 指 | 永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票 | | 发行股票 | | | | 公司、发行人、永泰运 | 指 | 永泰运化工物流股份有限公司 | | 永泰投资、认购对象 | 指 | 宁波永泰运投资合伙企 ...

关于永泰运化工物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于永泰运化工物流股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120034 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运""发行 人"或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 北京海润天睿律师事务所（以下简称"发行人律师"或"海润天睿"）、天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天职"）等相关 方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《永泰运化工物流股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了 修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集说明书修改、补 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-073 永泰运化工物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于永泰运化工物流股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120034 号） （以下简称"《审核问询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和 落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并对 募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同 意注册的决定及其时 ...

特此承诺。 承诺人：王勇 2025 年 9 月 30 日 1 永泰运化工物流股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人王勇被提名委永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"上市公司"） 第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。 ...

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，并采用累 积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-071 永泰运化工物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于提名公司第三届董事 ...

Group 1 - Yongtaiyun held its 36th meeting of the second board of directors on September 29, 2025, to review the proposal for amending the "Board Secretary Work Guidelines" [1] - For the first half of 2025, Yongtaiyun's revenue composition was entirely from the commercial services sector, accounting for 100.0% [2] - As of the report date, Yongtaiyun's market capitalization was 2.5 billion yuan [2] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [2]

第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《永泰运化工物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规、规范性文件的要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人以及其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司独立董事不定期召开专门会议。独立董事专门会议召集人认为 必要时 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称" ...

永泰运化工物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）公司控股、参股其他境内（外）独立法人实体； （四）公司将经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）固定资产投资。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的相关规定，以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活 ...