证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发 挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。经全体董事审议，一致同 意通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化 工物流股份有限公司舆情管理制度》。 2、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场结合通讯 ...

关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-106 永泰运化工物流股份有限公司 | | | | | | 总额（万 | 总额（万 | 月 30 日募集资 | 募集资金余 | 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | 金累计投入金 | 额（含理财 | 态日期 | | | | | | | 额（万元） | 及利息收 | | | | | | | | | 入）（万 | | | | | | | | | 元） | | | | 1 | 宁波物流中心升级建 | 15,070.83 | 5,070.83 | 5,270.89 | - | 2024 年 4 | 月 | | | 设项目 | | | | | | | | 2 | "运化工"一站式可视 | 8,783.26 | 8,783.26 | 2,005.44 | 7,267.94 | 年 2025 4 | 月 | | | ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目内部结构调整 及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运化 工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 永泰运化工物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员为公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-105 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 经核查，监事会认为：同意公司募投项目"物流运力提升项目"投资总额、 实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态 日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。该项目延期是公司根据募 投项目 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对永泰运化工物流股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 189 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会、陈永夫、夏俊清、韩德功： 根据宁波证监局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕56 号），你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一、财务报告信息披露不准确 你公司于 2024 年 4 月 10 日和 2024 年 8 月 28 日先后 2 次披 露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，你公司 前期部分化工品贸易业务及普货出口业务收入确认方法存在差 错，该类业务应按"净额法"核算，你公司错误使用"总额法" 核算。前述会计差错导致你公司 2023 年一季度报告营业收入、 营业成本同时多计 47,216,381.95 元，占当期调整前营业收入、 营业成本的比例分别为 8.94%、9.83%；2023 年半年度报告营业 收入、营业成本同时多计 161,277,519.76 元,占当期调整前营业 收入、营业成本的比例分别为 13.41%、14.91%；2023 年三季度 1 报告中营业收入、营业成本同时多计 257,296,692.64 元，占当 期 ...

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 | 目录 1 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）发行股票的种类和面值 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 7 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 7 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 9 | | （二）本次发行程序合法合规 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施 13 | | ...

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理 ...

永泰运化工物流股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《永 泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们 作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和 审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司向特定对象发行股票相关事项发表如下意见： 1.根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条件， 具备向特定对象发行股票的资格。 2.公司本次向特定对象发行股票的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。方 案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所 ...