永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 陈吕军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，清华大学博 士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职 于北京永新环保有限公司董事总经理；北京国环清华环境工程设计研究院常务副 院长；清华大学科技开发部副主任；浙江清华长三角研究院副院长；清华大学生 态文明研究中心副主任。近五年从业经历：2017 年 1 月至今，担任清华大学环 境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技 术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、清华 大学循环经济研究院副院长；2022 年 1 月至今，担任清华大学生态文明研究中 心常务副主任；目前兼任浙江双益环保科技发展有限公司董事长、北京博诚立新 环境 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督， 促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 1、召开监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023年 | 2月 | 1、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的议案》 | | | 第四次会议 | 9 日 | | 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | | | | | 3、《关于子公司 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-026 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）于 2022 年 5 月 5 日分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北 支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支 行、上海浦东 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-029 永泰运化工物流股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及各子公司 2023 年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收 入准则，公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。 2、本次会计差错更正涉及公司 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年 第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润 总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影 响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、 前期会计差错更正的原因说明 根据《企业会计准则第 14 号-收入》第三十四条，"企业应当根据其在向客 户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要 责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主 要责任人，应当按照已收或应收对 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-022 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议 ...

永泰运化工物流股份有限公司 社会责任报告 一、综述 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司"、"永泰运"）自成立以来 ，始终坚持"安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享"的核心价值观，在化 工物流行业内树立了专业、安全、规范的品牌形象，并逐步成长为中国化工物流 行业的头部企业。永泰运始终将公司发展与社会责任紧密结合，利用自身行业优 势，助力公益，传递温暖，不断开展形式多样的社会公益活动，传承企业"追求 卓越，自强不息"的企业精神，以实际行动回馈社会，彰显龙头企业担当。 2023 年度，公司在确保持续稳定发展的同时，不断完善法人治理结构和公 司规章制度，提高规范运作水平，依规披露经营信息，建立健全有效的沟通机 制，保护股东和员工的合法权益；积极履行社会责任，积极参与社会公益事 业；与客户、供应商诚信合作、平等互利、共同发展；公司发展的同时注重环 境保护工作，为推动环境可持续发展贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保障工作 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立 了较为规范的公司治理结构和议事规则，并在《公司章程》及相关议事规则中明 确了股东的各项法定权利，保障 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-023 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-025 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，上 市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时， 为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供 投资者分配利润为 392,529,590.81 元。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特 1 殊普通合伙）审计。 2、2023 年度公司利润分配预案情况 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2023 年的盈利水平和整 体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司 的经营成果，公司 2023 年年度利润分配预案为：拟以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 1,393,700 股后的股本 102,470,909 为 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-030 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规 范性文件的要求，对永泰运 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...