证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-019 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-018 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之 终止协议》暨关联交易的公告 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方基本情况 1 2、与公司的关联关系 截至本公告披露之日，陈永夫先生直接持有公司 3,200 万股股份，占公司 总股份的 30.81%，为公司的控股股东及实际控制人之一。陈永夫先生与宁波 永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）的执行事务合 伙人金萍女士为夫妻关系，金萍女士通过永泰秦唐间接控制公司 6.31%的股份， 陈永夫和金萍夫妇合计控制公司 37.12%的股份。 3、最近五年任职经历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，2023 年 8 月 9 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-016 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 3 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-018） ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-015 永泰运化工物流股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十九次会议决议公告 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 3 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特 定对象发行股票事项，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-017 永泰运化工物流股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召开 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下； 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1 公司于 2024 年 3 月 3 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议 案》。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东 大会审议。 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定，永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举杨华军先生主持，会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，独立董事专门会议认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与讨 论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 426,900 股，占公司目前总股本的 0.4110%，最高成交价格为 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-014 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-012 永泰运化工物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司拟使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于 股权激励或公司员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购价格为 不超过人民币 44.53 元/股。按照本次回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数 量预计为 112.28 万股-224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回 购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-011 一、前十名股东持股情况 | 8 | 宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,575,930 | 2.48 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 谈国樑 | 2,482,300 | 2.39 | | 10 | 杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,325,581 | 2.24 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见于公司 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-010 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）13:30。 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...