证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-012 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 2 月 4 日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 同意回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划已离职的激励对象已获授但尚未 解除限售的 100,000 股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司拟向 22 名激励对象授予限 制性股票总计不超过 173 万股，约 ...

关于 劲旅环境科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 | 劲旅环境、公司 | 指 | 劲旅环境科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划、 | 指 | 劲旅环境 年限制性股票激励计划 2025 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划》 | 指 | 《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《自律监管指南第 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办 | | 1 | | 理 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-004 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程永文作为劲旅环境科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人劲旅环境科技股份有限公司董事 会提名为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ 是 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-010 劲旅环境科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规和规章制度的有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职 工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 2 月 4 日召开了职工代表大会 2026 年第一次会议，经与会职 工代表表决，会议选举陈迎先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，陈迎先生将与公司股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会， 任期与第三届董事会任期一致。 董事会 2026 年 2 月 5 日 附件： 陈迎先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-008 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人劲旅环境科技股份有限公司董事会现就提名乔祥国先生为劲旅 环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为劲旅环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-006 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人劲旅环境科技股份有限公司董事会现就提名陈高才先生为劲旅 环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为劲旅环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规和规章制度的有关规定，公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士），职工代表董 事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会对公司第三 届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查，并征得各候选人同 意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、 王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈高才先生、程永 文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历 详见附件）。上述独立董事候选人任职资格报 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-014 劲旅环境科技股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款等其他中低风险理财产品。 2、投资金额：劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内 资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此相关投资 的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务正常发展的前提下，公 司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。 2、投 ...

如否，请详细说明： 声明人乔祥国作为劲旅环境科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人劲旅环境科技股份有限公司董事 会提名为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-005 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-003 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈高才作为劲旅环境科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人劲旅环境科技股份有限公司董事 会提名为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...