总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经营的可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《劲旅环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定公司 总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 劲旅环境科技股份有限公司 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，财务总监一人。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班 子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员。 第五条 总经理、副总经理、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司高级管理人 员仅在公司领薪，不由控股股 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第一条 为加强对劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关主 体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《劲旅环境科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公 开发行股票并上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程 中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以 下简称"承诺"）必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当 在政策允许的基础上明确履约期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | ロ 水 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东与实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

劲旅环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《劲旅环境科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现 公平、公正、公开原则，客观、真实 ...

劲旅环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规 ...

劲旅环境科技股份有限公司 投资者接待、推广及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范劲旅环境科技股份 有限公司（以下简称"公司"）接待投资者调研来访等行为，加强公司与外界的 交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对公司的了解 和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、现场参观、分析师会议、股东会、路演和业绩说明会、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同工作。 第三条 本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度 及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增 ...

劲旅环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保 证对外投资的安全，保证对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投 资分为以下三类： （一）风险投资：包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产 投资、以上投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他风险性投资。 但下列情形不属于风险性投资：固定收益类或承诺保本的投资行为；参与上市公 司的配股或者行使优先认购权利；以战略投资为目的，购买上市公司股份超过总 股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资。 （二）长期股权投资：公司投出的不能随时变现或者不准备随时变现的股权 投资。 （三）委托理财、对子公司投资。 第三条 对外投资应当遵守国家法律、法规规定，符合公司中长期发展规划 和主营业务发展的要求，必须坚持效益优先的原则。 第四条 公司股东会、董事会、董 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为有效管理劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件和《劲旅环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲旅环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

（三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； 劲旅环境科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一条 为进一步规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百 ...