劲旅环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲旅环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议； 第八条 提名委员 ...

劲旅环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应 当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《劲旅 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 定。 第一条 公司设立董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...

关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-066 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本 及修订公司章程及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销 售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制 造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构 销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生 资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共 设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村 生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-067 劲旅环境科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"劲旅 环境"）续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-068 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-065 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，审计 团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审 ...

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中董事长于晓霞、执行董事长王传华及独立董事陈高才、华东以通讯方 式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-064 劲旅环境科技股份有限公司 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinglv Environment (SZ 001230) held its 26th meeting of the second board of directors on November 17, 2025, to discuss the reappointment of financial auditing and internal control auditing institutions for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, Jinglv Environment's revenue composition is as follows: 93.67% from operational services, 6.25% from equipment manufacturing and sales, and 0.08% from other industries [1] - As of the time of reporting, Jinglv Environment has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The report from Zhongyou Securities highlights that Jinglv Environment achieved a net profit attributable to shareholders of 125 million yuan in Q1-Q3 2025, representing a year-on-year increase of 9.36%. In Q3 alone, the net profit was 46 million yuan, up 2.63% year-on-year [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a net profit of 125 million yuan, showing a growth of 9.36% compared to the previous year [1] - In Q3 2025, the net profit reached 46 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.63% [1] Business Strategy and Product Development - The company is driving steady growth through dual engines: sanitation services and equipment manufacturing [1] - Jinglv Environment is actively developing unmanned sanitation vehicles, with its third-generation unmanned sanitation product undergoing small-scale verification in its own projects, expected to be sold to external customers by 2026 [1] - The company plans to launch a 1.5-ton improved version and a 0.5-ton unmanned driving product suitable for back streets and property scenarios within the year [1] - Focus is also on developing a picking robot for outdoor and garden waste collection scenarios [1] Management Confidence and Valuation - The company has announced an equity incentive plan, demonstrating the management's long-term confidence [1] - The projected PE valuations for the years 2025-2027 are 18.75, 16.56, and 14.65 respectively, with a "buy" rating assigned for the first coverage [1]