第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工 实施的、旨在合理保证实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保障公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构设立 劲旅环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事 的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿、 董事离职后的义务及追责追偿等内容。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管 理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。 第二章 适用范围 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； 劲旅环境科技股份有限公司 （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。 第三章 原则 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则 ...

劲旅环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照 ...

第二条 公司通过互动易平台与投资者交流，指派或授权董事会秘书或者证 券事务代表负责查看互动平台上接收到的投资者提问。公司应当就投资者对已披 露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发 布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加 强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信 息相冲突。 劲旅环境科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互 动易平台"），规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易 ...

劲旅环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得 在董事会和股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经营的可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《劲旅环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定公司 总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 劲旅环境科技股份有限公司 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，财务总监一人。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班 子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员。 第五条 总经理、副总经理、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司高级管理人 员仅在公司领薪，不由控股股 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第一条 为加强对劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关主 体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《劲旅环境科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公 开发行股票并上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程 中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以 下简称"承诺"）必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当 在政策允许的基础上明确履约期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | ロ 水 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东与实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

劲旅环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《劲旅环境科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现 公平、公正、公开原则，客观、真实 ...

劲旅环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规 ...