证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-018 劲旅环境科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开 了职工代表大会 2026 年第一次会议，选举产生了公司第三届董事会职工代表董 事。公司于 2026 年 2 月 24 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公 司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司 召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公 司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：于晓霞女士 执行董事长：王传华先生 非独立董事：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲 先生、陈迎先生（职工代表董事） 独立董事：陈高才先 ...

安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 天律意 2026 第 00419 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会 规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境科技股份有限公司（下称"公司"） 委托，指派黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司 2026 年第一次 临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-016 劲旅环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2026 年 2 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 出席本次股东会的股东及股东代理人共 38 人，代表股份数 80 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-017 劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作 的连续性，第三届董事会第一次会议通知于当日 2026 年第一次临时股东会结束 后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中独立董事陈高才、程永文、乔祥国以 通讯方式出席并表决）。经全体董事推选，会议由于晓霞女士主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举于晓霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事 ...

Core Viewpoint - The company, Jinlv Environment, has signed a partnership agreement to establish an investment fund with three other entities, aiming to invest in strategic sectors such as hard technology, emerging industries, and life sciences and health [1] Group 1 - The total subscribed capital for the investment fund is 200 million yuan [1] - The company will contribute 80 million yuan, representing 40% of the total subscribed capital [1] - The partners involved in the investment fund include Tibet Tianji Jicheng Venture Capital Co., Ltd., Xuancheng Xuanzhou District Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., and Xuancheng Xuanzhou District State-owned Capital Operation Group Co., Ltd. [1]

Core Viewpoint - The company, Jinlv Environment, has signed a partnership agreement to establish an investment fund with three other entities, aiming to invest in strategic sectors such as hard technology, emerging industries, and life sciences and health [1] Group 1 - The total committed capital for the investment fund is 200 million yuan [1] - The company will contribute 80 million yuan, representing 40% of the total committed capital [1] - The partners involved in the investment fund include Tibet Tianji Jicheng Venture Capital Co., Ltd., Xuancheng Xuanzhou District Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., and Xuancheng Xuanzhou District State-owned Capital Operation Group Co., Ltd. [1]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-015 劲旅环境科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展需要，公司与 西藏天玑基石创业投资有限公司（以下简称"西藏天玑"）、宣城市宣州区产业 投资控股集团有限公司（以下简称"宣城产投"）、宣城市宣州区国有资本运营 集团有限公司（以下简称"宣城国资"）签署了《宣城市宣州区劲旅基石股权投 资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立宣城市宣州区劲旅基 石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。 投资基金总认缴出资额为 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认 缴出资 8,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 40%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需 提交董事会或股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase and cancel 100,000 restricted stocks due to the departure of an incentive object, with a repurchase price set at 11.07 yuan per share, totaling 1.107 million yuan, funded by the company's own resources [1][2][4]. Group 1: Repurchase Details - The repurchase is triggered by the departure of one incentive object, as per the company's 2025 restricted stock incentive plan [2]. - The repurchase price of 11.07 yuan per share is adjusted based on the company's semi-annual equity distribution plan, which involved a cash distribution of 1.10 yuan per 10 shares [3]. - The total amount for the repurchase is calculated as 100,000 shares multiplied by 11.07 yuan per share, amounting to 1.107 million yuan [4]. Group 2: Approval and Compliance - The necessary approvals for the repurchase have been obtained through various board and shareholder meetings held in 2025 [4]. - The legal opinion confirms that the repurchase complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [4]. Group 3: Impact on Share Capital - Following the repurchase, the company's total share capital will decrease by 100,000 shares, representing 0.0745% of the total share capital prior to the repurchase [2][5]. - The announcement does not indicate any significant impact on the company's daily operations due to this repurchase [5].

Group 1 - The company, Jinglv Environment, announced that its 28th meeting of the second board of directors will be held on February 4, 2026, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review the proposal regarding the election of independent directors for the board [1] Group 2 - The article discusses Kevin Warsh's new policy ideas, which include a dual approach of monetary easing and tightening, aiming to control inflation with the help of AI [1] - Warsh is characterized as a potential candidate who could disrupt the Federal Reserve's current strategies, emphasizing a rejection of being a major buyer of U.S. Treasury bonds [1]

Group 1 - The company, Jinlv Environment (001230.SZ), held its first employee representative meeting on February 4, 2026, where it elected Mr. Chen Ying as the employee representative director for the third board of directors [1] - Mr. Chen Ying will join the eight directors elected by the shareholders to form the third board of directors, with a term consistent with that of the board [1]