Meeting Information - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 3, 2025, at 14:30 [2][4] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [3][6] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [5][4] Voting and Registration - The registration date for shareholders to attend the meeting is November 27, 2025 [6] - Shareholders can authorize others to attend the meeting on their behalf [6] - Registration for the meeting will take place on December 2, 2025, with specific time slots for natural and legal persons [12] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors, including changes to the company's business scope and registered capital [9][20] - A special resolution is required for certain proposals, needing approval from more than two-thirds of the voting rights at the meeting [10] Company Governance Changes - The company plans to change its business scope and registered capital, increasing the registered capital from RMB 133,496,097 to RMB 134,226,057 [20][58] - The company will not establish a supervisory board and will amend its articles of association accordingly [59] Audit Firm Appointment - The company intends to reappoint Rongcheng Accounting Firm as its financial audit and internal control audit institution for 2025 [37][39] - The audit firm has a strong track record and has been involved in auditing numerous listed companies [42][51]

第二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 ■ 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需 以股东大会特别决议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更 以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 三、备查文件 董事会 2025年11月18日 劲旅环境科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing significant changes in its operational scope, capital structure, and governance mechanisms, which are expected to have a substantial impact on its future development [1][9]. Business Scope Expansion - The company plans to adjust its business scope by adding new areas such as "research and development of intelligent robots," "sales of intelligent robots," "pest control services," "big data services," "technology import and export," and "investment activities with self-owned funds." This adjustment aims to extend its reach into intelligent equipment development and investment while consolidating its core environmental protection business, potentially creating new profit growth points [2]. Capital Structure Adjustment - The registered capital will increase to 134.226057 million yuan due to the implementation of the company's 2025 restricted stock incentive plan, which involved granting 1.73 million shares to 22 incentive targets. This capital increase is intended to bind the interests of the core team and enhance operational efficiency [3]. Governance Structure Optimization - The company is revising its articles of association to comply with the new Company Law and regulatory requirements. Key changes include the elimination of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its functions, aimed at streamlining governance and enhancing decision-making efficiency [4]. Board Structure Adjustment - The board of directors will consist of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee representative director, enhancing the diversity of the board and increasing employee participation in governance [5]. Terminology Update - The term "shareholders' meeting" will be uniformly renamed to "shareholders' assembly" in accordance with the new Company Law, ensuring legal terminology consistency [6]. Financial Operations Clarification - The revised rules for using capital reserves to cover losses will prioritize the use of discretionary and statutory reserves before utilizing capital reserves, which helps to standardize financial operations and ensure financial stability [7]. Future Arrangements - The proposed changes will be submitted to the shareholders' assembly for approval, requiring a special resolution with more than two-thirds of the voting rights present at the meeting. The company will announce the specific date for the shareholders' assembly soon [9].

Core Viewpoint - The establishment of the share repurchase management system by Jinlv Environmental Technology Co., Ltd. aims to standardize share repurchase behavior and protect the legitimate rights and interests of shareholders, especially minority shareholders [1][6]. Group 1: Repurchase Conditions - The system specifies four scenarios for share repurchase: reducing registered capital, employee stock ownership plans or equity incentives, conversion of convertible bonds, and necessary actions to maintain company value and shareholder rights [2]. - For the fourth scenario, specific conditions must be met, such as the stock closing price being below the latest net asset per share, a cumulative decline of 20% over twenty trading days, or the stock price being below 50% of the highest closing price in the past year [2]. Group 2: Compliance and Sustainability - Multiple prerequisites for share repurchase are established, including the stock being listed for over six months, no major legal violations in the past year, and maintaining debt repayment and operational capabilities [3]. - Different scenarios require different operational paths for repurchase, with a maximum limit of 10% of the total issued shares for repurchases under certain conditions [3]. Group 3: Funding Sources and Scale Control - The company can use various funding sources for share repurchase, including self-owned funds, funds raised from issuing preferred stocks or bonds, and bank loans [4]. - The system mandates a reasonable arrangement of repurchase quantity and funding scale, with clear upper and lower limits for the proposed repurchase [4]. Group 4: Decision-Making and Information Disclosure - The decision-making process for reducing registered capital requires a resolution from the shareholders' meeting, while other scenarios can be decided by the board of directors [5]. - Strict information disclosure requirements are outlined, including the need to disclose shareholder information and repurchase progress at specified intervals [5]. Group 5: Governance and Value Maintenance - The new share repurchase management system enhances the corporate governance framework of Jinlv Environmental, providing a basis for future share repurchases and protecting minority shareholder rights [6][7]. - The board of directors is required to consider the company's financial status and sustainable operations when formulating repurchase plans, reflecting a dual focus on sustainable development and shareholder interests [7].

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事 的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿、 董事离职后的义务及追责追偿等内容。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管 理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。 第二章 适用范围 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； 劲旅环境科技股份有限公司 （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）。 第三章 原则 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则 ...

劲旅环境科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、《劲旅环境科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董 事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规 定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会 履行相应程序并对外披露的制度。 第 ...

第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工 实施的、旨在合理保证实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保障公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构设立 劲旅环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重 ...

劲旅环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照 ...

第二条 公司通过互动易平台与投资者交流，指派或授权董事会秘书或者证 券事务代表负责查看互动平台上接收到的投资者提问。公司应当就投资者对已披 露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发 布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加 强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信 息相冲突。 劲旅环境科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互 动易平台"），规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易 ...

劲旅环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得 在董事会和股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务 ...