证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-036 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-035 （一）审议通过《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：公司制定的《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司实 施 2025 年限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，实现公司、 股东与经营管理者之间的利益共享，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见 劲旅环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，对《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-034 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于 晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心队伍凝聚 力和企业核 ...

劲旅环境科技股份有限公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓 | 是 | | --- | --- | --- | | | 名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 是 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上市公司股权分 | 是 | | | 布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的标的 | | | | 股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | ...

劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 声明 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 劲旅环境科技股份有限公司 二〇二五年七月 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 劲旅环境科技股份有限公司 二〇二五年七月 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 劲旅环境科技股份有限公司 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王能元 | 核心业务（骨干）人员 | | 2 | 韦競 | 核心业务（骨干）人员 | | 3 | 陈陈 | 核心业务（骨干）人员 | | 4 | 刘洋 | 核心业务（骨干）人员 | | 5 | 徐志汉 | 核心业务（骨干）人员 | | 6 | 刘颂元 | 核心业务（骨干）人员 | | 7 | 袁英 | 核心业务（骨干）人员 | | 8 | 姚喜 | 核心业务（骨干）人员 | | 9 | 陈迎 | 核心业务（骨干）人员 | 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划涉 及的限制性股票 | 占本激励计划公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | - ...

安徽天禾律师事务所 关于 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 5 | | 三、本次激励计划涉及的主要程序 18 | | 四、本次激励计划涉及的信息披露 19 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 19 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 19 | | 七、关联董事回避表决情况 20 | | 八、结论意见 20 | 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 劲旅环境、公司 | 指 | 劲旅环境科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 劲旅有限 | 指 | 劲旅环境科技有限公司 | | 本计划、本激励计划、本次 | 指 | 劲旅环境 2025 年限制性股票激励 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 等的原则，制定了《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司（含子公司）任 ...