本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年2月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-011 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年3月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年3月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-009 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮 件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 监事会意见： 监事会对公司 20 ...

农心作物科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章 程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要等相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： （1）最近一个会计年度（2023年度）财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度（2023年度）财务报告内部控制被注册会计师出具 否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形： （1）最近1 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-007 第二届董事会第八次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式 召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 农心作物科技股份有限公司 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-008 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 经审议，本次公司拟使用通过二级 ...

农心作物科技股份有限公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司（以 下简称"一简一至"）近日收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461000067，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期：三年）。 一简一至系首次被认定为高新技术企业，根据相关规定，通过高新技术企业 认定后，一简一至将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 备查文件： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-006 农心作物科技股份有限公司 关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 15 日 《陕西一简一至生物工程有限公司高新技术企业证书》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以 下简称"上格之路"）近日收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461000927，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期： 三年）。 上格之路本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 相关规定，通过高新技术企业认定后，上格之路将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率 缴纳企业所得税。 农心作物科技股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-005 备查文件： 农心作物科技股份有限公司 《陕西上格之路生物科学有限公司高新技术企业证书》 特此公告！ 董事会 2025 年 2 月 10 日 ...

截至本公告披露日，曲恩革先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东泉 州格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）8.41%的合伙份额间接享有公司权益， 其不存在应当履行而未履行的承诺事项，曲恩革先生离任后将严格遵守《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，并继续遵守任职公司高级管理人员期间作 出的承诺。 公司对曲恩革先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-004 农心作物科技股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司副总经理曲恩革先生提交的书面辞职报告。曲恩革先生因个人原因申请辞去 其担任的公司副总经理职务，其离任后不再继续担任公司及下属子公司任何职务， 辞职申请自送达董事会之日起生效，曲恩革先生离任不会影响公司及下属子公司 的生产经营 。 董事会 2025 年 2 月 8 日 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,430,755 股，占公司目前总股本的 1.43%，最高成交价 17.52 元/股，最低成交价 13.16 元/股，成交总金额 22,187,833.18 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-003 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-085 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、 确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关 银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行 签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长 依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银 行签署相关法律文件、办理相关业务。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2024-087）。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 ...