Group 1 - The core point of the article is that Nongshim Technology (SZ 001231) held its 27th meeting of the second board of directors on October 10, 2025, to discuss the remuneration plan for the third board of directors [1] - For the first half of 2025, Nongshim Technology's revenue composition is entirely from the manufacturing of chemical raw materials and chemical products, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Nongshim Technology has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人席晓娟作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人董南雁作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人花荣军作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名花荣军先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-063 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通 过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提 升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟减少注册资本、取消设置监事会，公司拟 修订《农心作物科技股份有限公司章程》及《农心作物科技股份有限公司股东会 议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》，前述章程及议事规 则修订草案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物 科技股份有限公司章 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-062 农心作物科技股份有限公司 关于拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下： 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 一、本次拟减少注册资本情况： | 本次减资前注册资本（元） | 本次减少注册资本（元） | 本次减资后注册资本（元） | | --- | --- | --- | | 100,000,000 | -60,000 | 99,940,000 | 二、通知债权人的安排 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次 公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项，于股东大会审议通过后履 行通知债权人的义务和程序。 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现已离 职 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人段亚冰作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名董南雁先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-066 农心作物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议，分别审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成及任期 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。 二、董事候选人基本情况 （一）非职工代表董事候选人提名及选举情况 经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格 审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、 王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南 ...