证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-062 农心作物科技股份有限公司 关于拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 一、本次拟减少注册资本情况： | 本次减资前注册资本（元） | 本次减少注册资本（元） | 本次减资后注册资本（元） | | --- | --- | --- | | 100,000,000 | -60,000 | 99,940,000 | 二、通知债权人的安排 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次 公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项，于股东大会审议通过后履 行通知债权人的义务和程序。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现已离 职不再具备激励对象资格，公司拟回购注 ...

农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-066 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。 二、董事候选人基本情况 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议，分别审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成及任期 （一）非职工代表董事候选人提名及选举情况 经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格 审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、 王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南 ...

误导性陈述或重大遗漏。 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者 授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后 相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选举第三届董事会董事，因此 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有 工商变更登记手续，包括但不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、 公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理 局最终备案结果为准。 备查文件 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-068 农心作物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 特此公告！ 农 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 10 日 在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先 生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了 充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十五 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-058 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其 中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、刘永孝先生、独立董事郭世辉先生于会 议现场参会并表决，董事王小见先生、袁江先生、卫少安先生、独立董事段又生 先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由 董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出 席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占 ...

Core Points - Company announced the adjustment of the repurchase price for restricted stock and the cancellation of certain restricted stocks due to the departure of six incentive targets from the 2025 incentive plan [2] - The initial grant price for the restricted stock was set at 8.74 yuan per share, which has been adjusted to 8.59 yuan per share following the implementation of the 2024 annual profit distribution plan [2] - The total estimated repurchase funds required for this transaction amount to 515,400 yuan, which will be paid using the company's own funds [2] - After the completion of the repurchase and cancellation, the total number of shares will decrease from 100,000,000 to 99,940,000 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Nongshim Technology (SZ 001231) held its 27th meeting of the second board of directors on October 10, 2025, to discuss the remuneration plan for the third board of directors [1] - For the first half of 2025, Nongshim Technology's revenue composition is entirely from the manufacturing of chemical raw materials and chemical products, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Nongshim Technology has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人席晓娟作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人董南雁作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人花荣军作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中 ...