特别提示： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-015 农心作物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投 资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公司已于 2025 年 2 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年3 月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 2025年3月20日9:15-15:00。 3、现场会议地点：陕西 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-014 农心作物科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届 董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激 励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-013 农心作物科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-012 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.17 元/股（详见本公告"二、调整回购价格上限的说明"）。回购期限自公 司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或股权 激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专 用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 2 ...

| | | 是否存在 | | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项 备注 | | 号 | | （是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | 务资助 | | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 | 是 | | ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：农心科技 证券代码：001231 农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 农心作物科技股份有限公司 二〇二五年二月 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 143.0755 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,000.00 万股的 1.43%。其中首次授予 121.7000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,000.00 万股的 1.22%， 占本次授予权益总额的 85.06%；预留 21.3755 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 10,000.00 万股的 0.21%，预留部分约占本次授予权益总额的 14.94%。 公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.00%。预留权益 ...

农心作物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授予 权益总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （137人） | 121.7000 | 85.06% | 1.22% | | 预留部分 | 21.3755 | 14.94% | 0.21% | | 合计 | 143.0755 | 100.00% | 1.43% | 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%；预留权益比例未超过本期股权激励计 划拟授予权益数量的 20.00%； 3、 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-010 农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 农心作物科技股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《农 心作物科技股份有限公司章程》制订。 四、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 137 人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨 干。不包括独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 预留激励对象指本计 ...

农心作物科技股份有限公司 本次公司基于现阶段实际情况和未来发展规划，拟使用通过二级市场回购的 本公司股票以授予限制性股票的方式向合计 137 名员工进行股权激励，有利于公 司持续发展，有利于进一步完善公司的治理结构，建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，本激励计划的制定和实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等内部治理制度的规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情 形。 董事会薪酬与考核委员会 农心作物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 2 月 27 日 1 关于公司 2025 年限制性股票激励计划的专项意见 农心作物科技股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 2 月 27 日召开第二届 董事会薪酬与考核委员会第四次会议，本次会议审议通过《关于公司〈2025 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。现根据有关规定，公司董事会薪酬 与考核委员会 ...

证券简称：农心科技 证券代码：001231 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 8 | | （二）激励工具、股票来源及授出限制性股票的数量 9 | | （三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | （六）本激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对农心科技 2025 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 18 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...