农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七 ...

提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名段亚冰先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-064 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的 议案》，现将有关事项公告如下： 农心作物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中"监事""监事会"相关表 述删除，由"审计委员会"行使《中华人民共和国公司法》规定的"监事会"相 关职权，将"股东大会"调整为"股东会"，同时为进一步规范公司运作机制， 提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的 实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及 制定的公司治理制度具体情况如下 ...

分红方面，农心科技A股上市后累计派现4777.94万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，农心科技十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第 五大流通股东，持股49.03万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 9月26日，农心科技盘中上涨2.05%，截至10:16，报20.37元/股，成交1005.95万元，换手率1.01%，总市 值20.37亿元。 农心科技今年以来股价涨23.16%，近5个交易日跌0.59%，近20日跌0.24%，近60日涨3.24%。 资料显示，农心作物科技股份有限公司位于陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室， 成立日期2006年6月7日，上市日期2022年8月19日，公司主营业务涉及农药制剂产品的研发、生产与销 售。主营业务收入构成为：杀虫剂46.76%，杀菌剂30.49%，除草剂13.16%，其他9.59%。 农心科技所属申万行业为：基础化工-农化制品-农药。所属概念板块包括：微盘股、小盘、生物农药、 QFII持股等。 截至9月19日，农心科技股东户数9069.00，较上期减少3.98%；人均流通股5502股，较上期增加4.15%。 2025年 ...

证券日报网讯农心科技（001231）9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公 司的股东人数为9069户。 ...

Group 1 - The core point of the news is that Nongxin Technology's stock price dropped by 5.2% to 19.15 yuan per share, with a total market value of 1.915 billion yuan as of the report date [1] - Nongxin Technology, established on June 7, 2006, specializes in the research, production, and sales of pesticide formulations, with its main revenue sources being insecticides (46.76%), fungicides (30.49%), herbicides (13.16%), and others (9.59%) [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Nongxin Technology, the Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund (320016) entered the top ten in the second quarter, holding 490,300 shares, which accounts for 1.38% of the circulating shares [2] - The Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund has a total scale of 1.399 billion yuan and has achieved a year-to-date return of 57.56%, ranking 694 out of 8172 in its category [2] Group 3 - The fund managers of Nuoan Multi-Strategy Mixed A are Kong Xianzheng and Wang Haichang, with Kong having a tenure of 4 years and 302 days and a total fund size of 4.607 billion yuan, achieving a best return of 72.6% during his tenure [3] - Wang has a tenure of 3 years and 64 days with a fund size of 2.529 billion yuan, achieving a best return of 60.45% during his tenure [3]

Core Points - The company announced the resolution of the 13th special meeting of independent directors on September 19, 2025, which was held electronically on September 18, 2025 [1] - The meeting approved the proposal to use part of the temporarily idle raised funds for cash management, with unanimous support from all attending independent directors [1] - The independent directors confirmed that this action complies with relevant regulations and will not change the intended use of the raised funds, nor will it harm the rights of shareholders, especially minority shareholders [1] Summary by Sections - **Meeting Details** - The meeting was notified via email on September 12, 2025, and held on September 18, 2025, with all three independent directors present [1] - **Proposal Approval** - The proposal to use temporarily idle raised funds for cash management received 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, representing 100% support from the attending independent directors [1] - **Regulatory Compliance** - The independent directors stated that the decision aligns with the regulations governing the management of raised funds and will enhance the efficiency of fund usage, potentially increasing investment returns for the company and its shareholders [1]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-056 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 18 日以 电子通信方式召开并表决。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 监事会意见： 经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序， 符合《上市公司募集资金监 ...

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-055 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2025年9月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年9月18日以电子通 信方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会意见： 农心作物科技股份有限公司 经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 ...

南财智讯9月18日电，农心科技公告，公司董事会、监事会审议通过了关于使用不超过1.20亿元暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案。资金将用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产 品，使用期限为12个月内有效，期间资金在额度范围内可滚动使用。公司表示，此事项不会影响募集资 金投资项目的建设和主营业务的正常开展。 ...