证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-029 农心作物科技股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理 人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度 薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相 应议案回避表决。上述董事、监事 2025 年薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （单位：万元） 郑敬敏 董事长、总经理 男 56 现任 45.61 王小见 董事 男 54 现任 0 郑杨柳 董事、副总经理 女 31 现任 17.63 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-028 农心作物科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2025XAAA4B0213 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信念 中和合社师审 名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于农心作物科技股份有限公司 XYZH/2025XAAA4B0218 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA4B0217 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是农心科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，农心科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA4B0216 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的农心作物科技股份有限公司(以下简称农心科技公司)关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 农心科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2024年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士学位。1985年7月至2002 年5月，历任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；1996年9月至今，担任陕 西工商管理硕士学院教授；2000年3月至今担任西安交通大学管理学院兼职教授； 2002年6月至今，担任西北大学经济管理学院/国际商学院教授；2020年10月至 2024年4月担任供销大集集团股份有限公司独立董事，2021年5月至今担任陕西建 工集团股份有限公司独立董事 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2024年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2010年7月至今， 历任中国农药工业协会信息部主任、助理秘书长兼产业发展部主任、药肥专业委 员会总干事；2010年7月至2017年5月，担任工信部原材料司原材料处专家组成员； 2012年12月至2017年12月，担任农业农村部农药产销及应用研究小组专家成员； 2018 年10月至2020年10月，兼任农业农村部农药检定所主办杂志《农药科学与 管理》特邀评论员；2018 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至1997年3月担任上海 大学助教；2004年4月至2009年9月担任日本松下公司总部法律顾问；2009年10 月至今，历任西安交通大学法学院副教授、教授。2020年12月至今，担任公司独 立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第二届董事会独立董 事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何 职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。 本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定 和要求。 二、2024 年度履职情况 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《公司法》《 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环 境变化未对公司经营产生重大不利影响。 报告期内，公司实现营业收入649,266,065.11元，与上年同期相比上涨 7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润59,924,716.94元，与上年同期相比上 涨 14.56% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 56,609,229.53 元，与上年同期相比上涨18.12%，其中杀虫剂产品实现收入 242,980,042.30元，占公司营业收入37.42%，杀菌剂产品实现收入236,768,770.70 元，占公司营业收入36.47%，除草剂产品实现收入100,580,606.86元 ...