农心作物科技股份有限公司 子公司管理制度 农心作物科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公司的管 控，规范公司内部运行机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、证券交易所股票上市规则、证券交易所 自律监管指引等有关法律、法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等公司规章制度，并结合公司实际情况，特制定 本子公司管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展需要、 提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设 立形式包括： (一)全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； (二)控股子公司：指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司（包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司）。 第三条 加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资 ...

农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《农心作物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专 ...

农心作物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和其他相关法律、法规、规范性文件的规定 及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本对外担保制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他规定，在公司章程中明确股东 会、董事会关于提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任 追究机制，并严格执行提供担保审议程序。未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得提供担保。 第八条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审 议批准。未经公司股东会或者董事 ...

农心作物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对 外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《农心作物科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司规章制度，制定本对外投资管 理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （一）投资新建全资子公司、向子公司追加投资或独立出资的经营项目； （二）与其他单位进 ...

农心作物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职条件与职权 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善农心作物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其 他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任 职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理， 实现公司的经营目标。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经 ...

农心作物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结合公司实际情况，制 定本投资者关系管理制度（以下简称"《本制度》"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解 和认同度，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并就如下事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

农心作物科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为强化农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司")内部管理， 实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营 管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》等有关法律、法规、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会及其专门委员会、股东会 等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名席晓娟女士为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第 二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于调整 公司组织架构的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人 治理结构，提升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟取消设置监事会，公司拟对组织架 构进行调整，本次调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整系公司根据有关法律法规规定同时结合公司治理水平和经营发 展需要所作出，不会对公司经营管理造成重大不利影响。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-065 农心作物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 ...