证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-018 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 董事会意见： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意以 2025 年 3 月 20 日为首次授予日，以 8.74 元/股的价格向符合首次授予条件 的 137 名激励对象授予 121.7000 万股限制性股票。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，并出具了专项意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）由董事长召集，本次会议经董事会全体董事一致 同意豁免提前通知，于 2025 年 3 月 20 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-017 农心作物科技股份有限公司 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第九次独立董事专门会议决议的公告 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次独立 董事专门会议经全体独立董事一致同意豁免提前通知，于 2025 年 3 月 20 日以现 场结合视频会议方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 备查文件： 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第九次独立董事专门会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议 一、审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 二、审议通过《关于向 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-020 农心作物科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 3 月 20 日 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十二次会议和第二 届监事会第二十次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意以2025年3月20日为首次授予日，以8.74元/股的价格向符合首次授予 条件的137名激励对象授予121.7000万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 143.0755 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 10,000.00 万股的 1.43%。其中首次授予 121.7000万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,000.00万股的1.22%， 占本次授予权益总 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-016 农心作物科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知 情人及激励对象在本次激励计划披露前 6 个月内（ ...

农心作物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 1 | 杨方方 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李光宏 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 2 | 苗刚 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 3 | | 4 | 蒋志敏 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 5 | 彭飞 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 姜乐乐 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 6 | 7 | 李颜永 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 雷鸣波 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 8 | 马招 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 9 | | 10 | 强宇杰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 罗勇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 11 | | 张建中 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 12 | 13 | 李立会 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | 1 | 14 | 王川 | 中层管 ...

农心作物科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 监事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予相关事项进行了核实，发表核查意见如下： 监事会 1、公司和本次激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予/获授限制 性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 2025年3月20日 2、根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次激励 计划的首次授予日为2025年3月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和公 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 农心作物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 3 月 20 日 关于向激励对象首次授予限制性股票的专项意见 1 农心作物科技股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 3 月 20 日召开第二届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议，本次会议审议通过《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》。现根据有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会就关 于向激励对象首次授予限制性股票出具专项意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定，薪酬与考核委员会认为公司 2025 年限制性股票激励计 划规定的首次授予条件已经成就，同意按《农心作物科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，向符合首次授予条件的 137 名激励对象授予 121.7000 万股限制性股票，并同意将该事项提交董事会审议。 ...

证券简称：农心科技 证券代码：001231 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 7 | | | （二）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 8 | | | （三）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 8 | | | （四）限制性股票首次授予的具体情况 9 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 关于农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"农心科技")的委托，作为农心科技 2025 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自 律监管指南》")等有关法 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...