农心作物科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独 立董事四名、独立董事四名、职工代表董事一名。职工代表董事由职工代表大会 或者其他民主形式选举产生。 公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表经讨论和表决，同意选举卫少 安先生（简历详见本公告附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，本次选举 产生的职工代表董事与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组 成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董 事会实际任期届满之日止。 卫少安先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职 资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，董事会兼任公司高级管理人 员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 备查文件 《农心 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-079 农心作物科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，公司债权人自接到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之 日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司 提供相应担保。债权人如逾期行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函、电子邮件等方式申报，具体信息如下： 1、申报时间 2025 年 10 月 29 日起 45 天内（工作日 8:30-11:30，13:30-17:30） 2、债权申报登记地点 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因 2025 年 限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现已离职不再具备激励对象 资格，公司拟回购注销前述已离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 计 60,000 股，并拟于前述 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-075 农心作物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为保护中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 公 司 已 于 2025 年 10 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年 10月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时 间： ...

农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》 有关规定，本次会议豁免提前通知时限。本次会议应到董事9名，实到董事9名， 其中非独立董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生及独立董事董 南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决，职工代表董事卫少安先生、独立 董事席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管 理人员等列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议经 各位董事推举由董事郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充 分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案 ...

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和其他有关规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 等内部规章制度要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2025年 第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-073 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，全体监事均于会议现场参会并表决，公司董事会秘书、财务总监列席本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了 充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-072 第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次独 立董事专门会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共 同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决 议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-071 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。 备查文件： 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其 中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于 会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生、郭 世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心 ...

农心作物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-074 农心作物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 （二） 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | -200,743.16 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关、符合国 ...

Core Points - Nongsin Technology experienced a trading halt today, with a turnover rate of 34.08% and a trading volume of 466 million yuan, showing a price fluctuation of 16.45% [2] - Institutional investors net sold 23.84 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 8.66 million yuan [2] - The stock was flagged by the Shenzhen Stock Exchange due to a daily fluctuation of 16.45%, a turnover rate of 34.08%, and a daily decline deviation of -9.77% [2] Trading Data - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 115 million yuan, with a buying amount of 50.09 million yuan and a selling amount of 65.28 million yuan, resulting in a net sell of 15.19 million yuan [2] - Among the brokerage seats, two institutional specialized seats were present, with a total buying amount of 0.25 million yuan and a selling amount of 24.09 million yuan, leading to a net sell of 23.84 million yuan [2] Fund Flow - The stock saw a net outflow of 8.50 million yuan from main funds today, with a significant outflow of 2.05 million yuan from large orders and 6.45 million yuan from major funds [2] - Over the past five days, the main funds have seen a net inflow of 47.28 million yuan [2]