上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名花荣军先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-063 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通 过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提 升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟减少注册资本、取消设置监事会，公司拟 修订《农心作物科技股份有限公司章程》及《农心作物科技股份有限公司股东会 议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》，前述章程及议事规 则修订草案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物 科技股份有限公司章 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-062 农心作物科技股份有限公司 关于拟减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下： 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 11 日 一、本次拟减少注册资本情况： | 本次减资前注册资本（元） | 本次减少注册资本（元） | 本次减资后注册资本（元） | | --- | --- | --- | | 100,000,000 | -60,000 | 99,940,000 | 二、通知债权人的安排 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次 公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项，于股东大会审议通过后履 行通知债权人的义务和程序。 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现已离 职 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人段亚冰作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人农心作物科技股份有限公司董事会提名为农心作 物科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人农心作物科技股份有限公司董事会现就提名董南雁先生为农心作物 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为农心作物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-066 农心作物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议，分别审 议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成及任期 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。 二、董事候选人基本情况 （一）非职工代表董事候选人提名及选举情况 经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格 审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、 王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-067 农心作物科技股份有限公司 关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事 薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董 事会董事候选人即公司第二届董事会现任董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、 郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生对本项议案回避表决。现将有关事宜公告如 下： 一、公司第三届董事会薪酬方案 根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的 薪酬水平，现拟定公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司第三届董事会董事。 （二）薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-069 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于 提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年10月28日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年10月28日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-068 农心作物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者 授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后 相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选举第三届董事会董事，因此 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有 工商变更登记手续，包括但不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、 公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理 局最终备案结果为准。 备查文件 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告！ 农 ...

监事会意见： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 10 日 在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先 生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了 充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》 ...