上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 1 | | 正文 | 3 | | 一、 | 实施本次激励计划的主体资格 3 | | 二、 | 本次激励计划的内容 4 | | 三、 | 本次激励计划涉及的程序 5 | | 四、 | 本次激励计划项下激励对象的确定 7 | | 五、 | 本次激励计划履行的信息披露义务 8 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 8 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、 | 关联董事回避表决情况 9 | | 九、 | 结论意见 9 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"或"锦天城"）接受农心作物科 技股份有限公司（以下称 "农心科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

农心作物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性 和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和 激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司中层 管理人员及核心技术（业务）骨干进行股权激励，制定了《农心作物科技股份 有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件、以及《农心作物科技股份有限公司章程》等相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2025年2月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-011 农心作物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年3月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年3月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

农心作物科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章 程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要等相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： （1）最近一个会计年度（2023年度）财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度（2023年度）财务报告内部控制被注册会计师出具 否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形： （1）最近1 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-009 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮 件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 监事会意见： 监事会对公司 20 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-008 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 经审议，本次公司拟使用通过二级 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-007 第二届董事会第八次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合视频会议方式 召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 农心作物科技股份有限公司 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.c ...

农心作物科技股份有限公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司（以 下简称"一简一至"）近日收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461000067，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期：三年）。 一简一至系首次被认定为高新技术企业，根据相关规定，通过高新技术企业 认定后，一简一至将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 备查文件： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-006 农心作物科技股份有限公司 关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 15 日 《陕西一简一至生物工程有限公司高新技术企业证书》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以 下简称"上格之路"）近日收到由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202461000927，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期： 三年）。 上格之路本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 相关规定，通过高新技术企业认定后，上格之路将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率 缴纳企业所得税。 农心作物科技股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-005 备查文件： 农心作物科技股份有限公司 《陕西上格之路生物科学有限公司高新技术企业证书》 特此公告！ 董事会 2025 年 2 月 10 日 ...

截至本公告披露日，曲恩革先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东泉 州格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）8.41%的合伙份额间接享有公司权益， 其不存在应当履行而未履行的承诺事项，曲恩革先生离任后将严格遵守《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，并继续遵守任职公司高级管理人员期间作 出的承诺。 公司对曲恩革先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-004 农心作物科技股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司副总经理曲恩革先生提交的书面辞职报告。曲恩革先生因个人原因申请辞去 其担任的公司副总经理职务，其离任后不再继续担任公司及下属子公司任何职务， 辞职申请自送达董事会之日起生效，曲恩革先生离任不会影响公司及下属子公司 的生产经营 。 董事会 2025 年 2 月 8 日 ...