证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-064 农心作物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整公司 组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率和水平，明确职责 分工，根据有关法律法规及公司《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经 营发展情况，对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下： 董事会 注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。 公司本次组织架构调整有利于优化管理，提高公司创新能力和管理水平，对生产经 营业绩不造成重要或实质性影响。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 ...

农心作物科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《农心作物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 公司董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 定 ...

第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监 事会主席 1 人，可以设副主席。 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定 和《农心作物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"），制订本 规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监 督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。 第三条 监事会监督公司日常经营管理工作。 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监 事召 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因 申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞 任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运 作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司 监事相关职责。 卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示感谢。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 066 农心作物科技股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 农心作物科技股份有限公司 监事会 202 4 年 10 月 29 日 附件 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作， ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-062 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 并授权办理工商备案登记的公告 备查文件： 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》； 3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》； 4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》； 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》； 6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事 规则> ...

关于聘请2024年年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、前任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）；拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-065 农心作物科技股份有限公司 2、变更会计师事务所的原因：鉴于农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）原审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"选聘管理办法"） 及公司有关制度规定，基于谨慎性原则，公司采用竞争性谈判方式确定 2024 年 年度财务及内部控制审计机构。经综合评审，公司拟聘请信永中和作为公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 45.00 万元，服务内容 包括财务报表审计和内部控制审计等。 3、本次拟聘请审计机构事项符合选聘管理办法及公司有关制度规定，公司 董事会、董事会审计委员会及监事会对本次 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-058 第二届董事会第五次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召 开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书及财务 总监列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-063 农心作物科技股份有限公司 关于增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选董事的议案》， 现将有关事项公告如下。 为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，优化公司治理，公司董事 会席位拟由 8 席增加至 9 席，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事人 数占董事人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《证券法》等 相关规定。 鉴于本公司董事会拟新增非独立董事席位，因此本公司依照相关法律法规 及公司章程的规定，经董事会提名委员会审查后，由董事会提名卫少安先生（简 历附后）担任第二届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-061 农心作物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------- ...